顺钠股份：第十一届监事会第一次临时会议决议公告

广东顺钠电气股份有限公司第十一届监事会第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，于2024年2月19日以现场方式召开第十一届监事会第一次临时会议，会议通知于2024年2月19日发出。

本次会议应参会监事5人，实际参会监事5人。本次会议由过半数监事共同推举伍立斌先生主持。董事会秘书魏恒刚先生列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》：

公司第十一届监事会监事成员已经公司2024年第一次临时股东大会和公司职工代表大会选举产生，伍立斌先生、曹晴女士、王硕先生、钟志远先生、龙朝晖先生共同组成公司第十一届监事会。为保证监事会的正常运作，结合监事的个人履历和工作绩效，选举伍立斌先生为公司第十一届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第十一届监事会届满。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票，议案通过。

三、备查文件

第十一届监事会第一次临时会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二四年二月二十日