顺钠股份：2025年度股东会决议公告

广东顺钠电气股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、现场会议召开时间:2026年5月15日下午14:30开始

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为: 2026年5月15日上午9:15―9:25,9:30―11:30,下午13:00―15:00;通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为:2026年5月15日9:15―15:00 期间的任意时间。

3、会议召集人:公司董事会

4、会议召开地点:广东省佛山市顺德区大良街道五沙社区新悦路23号新业 楼广东顺钠电气股份有限公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合

6、会议主持人:董事长张译军先生

定。

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规

(二)会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东923 人,代表股份270,711,267 股,占公司有表决 权股份总数的39.1872%。

其中:通过现场投票的股东4 人,代表股份167,574,409 股,占公司有表决 权股份总数的24.2575%。

通过网络投票的股东919 人,代表股份103,136,858 股,占公司有表决权股

份总数的14.9297%。

2、中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东920 人,代表股份10,237,099 股,占公司 有表决权股份总数的1.4819%。

其中:通过现场投票的中小股东2 人,代表股份2,300 股,占公司有表决权 股份总数的0.0003%。

通过网络投票的中小股东918 人,代表股份10,234,799 股,占公司有表决 权股份总数的1.4816%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

(一)提案的表决方式:现场投票表决与网络投票表决相结合。

(二)提案的表决结果

提请本次会议审议的提案共6 项,表决情况如下:

1.00《2025 年度董事会工作报告》

同意270,340,366 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8630%; 反对208,101 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0769%;弃权 162,800 股(其中,因未投票默认弃权7,800 股),占出席本次股东会有效表决 权股份总数的0.0601%。

同意9,866,198 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3769%;反对208,101 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0328%;弃权162,800 股(其中,因未投票默认弃权7,800 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5903%。

2.00《2025 年度利润分配预案》

同意270,155,766 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7948%; 反对342,201 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1264%;弃权 213,300 股(其中,因未投票默认弃权34,800 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0788%。

同意9,681,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5736%;反对342,201 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3428%;弃权213,300 股(其中,因未投票默认弃权34,800 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0836%。

3.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

同意270,327,766 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8583%; 反对209,501 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0774%;弃权 174,000 股(其中,因未投票默认弃权44,500 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0643%。

同意9,853,598 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2538%;反对209,501 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0465%;弃权174,000 股(其中,因未投票默认弃权44,500 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6997%。

4.00《关于2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意270,273,466 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8383%; 反对256,901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0949%;弃权 180,900 股(其中,因未投票默认弃权48,400 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0668%。

同意9,799,298 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.7234%;反对256,901 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5095%;弃权180,900 股(其中,因未投票默认弃权48,400 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7671%。

5.00《关于确认董事2025 年度薪酬及拟定2026 年度董事薪酬方案的议案》 总表决情况:

同意222,603,857 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7601%; 反对348,901 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1564%;弃权 186,400 股(其中,因未投票默认弃权51,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0835%。

同意9,701,798 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7710%;反对348,901 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4082%;弃权186,400 股(其中,因未投票默认弃权51,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8208%。

表决结果:本议案通过,相关关联股东已进行回避表决。

6.00《关于2026 年度公司对控股子公司提供担保的议案》

同意270,077,066 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7657%; 反对410,801 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1518%;弃权 223,400 股(其中,因未投票默认弃权55,100 股),占出席本次股东会有效表 决权股份总数的0.0825%。

同意9,602,898 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8049%;反对410,801 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0129%;弃权223,400 股(其中,因未投票默认弃权55,100 股),占出席本次 股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1823%。

表决结果:本议案已由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的2/3 以上审议通过。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市中伦(广州)律师事务所

(二)见证律师:金涛、杨小颖

(三)结论性意见:公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集 人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)2025年度股东会决议;

(二)法律意见书。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二六年五月十五日