猴王5：第七届监事会第八次会议决议公告

猴王股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年4月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯表决

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年3月23日 以通讯方式发出

5.会议主持人：陈杰文

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会进行换届选举的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

鉴于公司第七届监事会将于2023年12月23日届满，为进一步完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，公司第七届监事会决定提前进行换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》的有关

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

规定，第七届监事会提名陈二林先生、杨禹超先生为公司第八届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2023年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

原监事在公司2023年第二次临时股东大会召开前仍需履行监事职责。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。经与会监事确认的《猴王股份有限公司第七届监事会第八次会议决议》。

猴王股份有限公司

监事会2023年4月7日