猴王5：2023年第一次职工代表大会决议公告

猴王股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议公告

一、会议召开和出席情况

猴王股份有限公司于2023年4月4日在公司会议室召开了2023年第一次职工代表大会。会议应出席职工代表4人，会议出席职工代表4人。本次职工代表大会由陈杰文先生主持，表决方式为通讯方式。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会职工代表经认真审议后以通讯方式表决通过如下议案：

（一）审议通过《选举公司第八届监事会职工代表监事》的议案

1、议案内容：鉴于公司第七届监事会已于2023年3月23日发出通知准备召开提前进行监事会换届选举，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经与会职工代表讨论，现推举陈杰文先生为公司第八届监事会职工代表监事，其将与经公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

经核查，陈杰文先生不属于失信联合惩戒对象, 且不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原职工代表监事仍将继续履行监事职责，直到选举产生新一届监事会成员之日止。

公告编号：2023-009

2、议案表决结果：

同意4票；反对0票；弃权0票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《猴王股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》。

猴王股份有限公司

2023年4月7日