猴王5：第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年5月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长庄严

6.会议列席人员：伍建军、陈琳飞

7.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

本次会议的召开符合《公司法》及《猴王股份有限公司章程》的有关规定。

为进一步完善公司治理结构，董事长庄严先生提出自己不再兼任总经理职务，决定聘任伍建军先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。因工作调动，陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名，决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

因工作调动，陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名，决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

本议案不涉及关联交易，无需回避表决经与会董事确认的《猴王股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

猴王股份有限公司

董事会2023年5月22日