猴王5：公司总经理、董事会秘书任命公告

证券代码：400045 证券简称：猴王5 主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司总经理、董事会秘书任命公告

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第三次会议于 2023 年5 月 22 日审议并通过：

聘任伍建军先生为公司总经理，任职期限至第八届董事会届满为止，自2023年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任职期限第八届董事会届满为止，自2023年5月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第三次会议于 2023 年5 月 22 日审议并通过：

1、为进一步完善公司治理结构，董事长庄严先生提出自己不再兼任总经理职务，决定聘任伍建军先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

2、因工作调动，陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名，决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

1、为进一步完善公司治理结构，董事长庄严先生提出自己不再兼任总经理职务，决定聘任伍建军先生为公司总经理，任期至第八届董事会届满为止。

2、因工作调动，陈琳飞女士辞去董事会秘书的职务。经董事长庄严先生提名，决定聘任伍建军先生为公司董事会秘书，任期至第八届董事会届满为止。伍建军，男，31岁，中国国籍，大学本科学历，经济学学士学位。曾任上海领灿（838335）项目经理，负责正泰电器（601877），上海电气（601727）等投资者关系管理工作，曾任九般投资咨询（上海）有限公司投行部项目经理，负责项目山东如意，金

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

万通、深圳五洲龙、同百门窗等项目，参与或主持新三板挂牌项目。曾就职于中泰证券深圳分公司。本次聘任为公司正常经营所需，对公司生产经营无不利影响。

三、备查文件

本次聘任为公司正常经营所需，对公司生产经营无不利影响。经与会董事确认的《猴王股份有限公司第八届董事会第三次会议决议》。

猴王股份有限公司

董事会2023年5月22日