猴王5：2022年年度股东大会决议公告

猴王股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年6月26日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：第八届董事会

5.会议主持人：董事长庄严

6.召开情况合法合规性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数241,617,178股，占公司有表决权股份总数的28.34%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席3人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

董事庄严、董事胡旭瑜、董事齐异、监事陈杰文、董事会秘书伍建军列席了会议。

公告编号：2023-024

二、议案审议情况

（一）、公司2022年董事会工作报告；

同意股份241,617,178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

（二）公司2022年监事会工作报告；

同意股份241,617,178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

（三）公司2022年年度报告；

同意股份241,617,178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

（四）公司2022年度利润分配方案；

同意股份241,617,178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

（五）公司董事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项

保留意见审计报告的专项说明；同意股份241,617,178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的 100%。

（六）公司监事会关于利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项

段保留意见审计报告的专项说明； 同意股份241,617,178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占

出席会议有表决权股份的 100%。

三、备查文件目录

猴王股份有限公司

董事会2023年6月27日