猴王5：2023年第三次临时股东大会决议公告

猴王股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：庄严

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数242,017,178股，占公司有表决权股份总数的28.37%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事7人，列席2人；

2.公司在任监事3人，列席1人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-029

董事长庄严、董事胡旭瑜、总经理兼董事会秘书伍建军、监事陈杰文列席会议

二、议案审议情况

1、审议《关于拟更换会计师事务所、拟聘用深圳联创立信会计师事务所（普通合伙）为公司审计机构的议案》；同意股份242017178股，反对股份0股，弃权股份0股，同意股份占出席会议有表决权股份的100%。

三、备查文件目录

《2023 年第三次临时股东大会决议文件》

猴王股份有限公司

董事会2023年8月23日