猴王3：董事、董事长、高级管理人员任命公告

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猴之王(深圳)科技股份有限公司董事、董事长、高级管理人员 任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况

本次选举张文华先生为公司董事的事项,由股东时亚斌提名,于 2026 年5 月 22 日经公司2025 年年度股东会审议通过,表决结果为同意194,043,500 股、反对0、弃权 0 股,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

本次选举张文华先生为公司董事长的事项,由公司董事会提名,于 2026 年5 月 25 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意 5 票、反对 2 票、 弃权 0 票,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

本次聘任陈文森先生为公司财务负责人的事项,由公司董事会提名,于 2026 年5 月 25 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意5 票、反对2 票、 弃权 0 票,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

本次聘任王荀先生为公司副总经理的事项,由公司董事会提名,于 2026 年5 月 25 日经公司第九届董事会第九次会议审议通过,表决结果为同意 5 票、反对 2 票、 弃权 0 票,表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定,决议合法有效。

选举张文华先生为公司董事、董事长,任职期限至第九届董事会届满为止,分别自 2026 年5 月22 日及2026 年5 月25 日起生效。上述选举人员持有公司股份0 股,占公 司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。

聘任陈文森先生为公司财务负责人,任职期限至第九届董事会届满为止,自2026 年5 月25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联 合惩戒对象。

聘任王荀先生为公司副总经理,任职期限至第九届董事会届满为止,自2026 年5 月25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份0 股,占公司股本的0%,不是失信联合惩

戒对象。

(二)任命原因

为保障公司治理及财务工作的规范有序开展,经公司董事会审慎考察,认为张文华 先生、陈文森先生、王勋先生具备相应任职资格与履职能力,能够胜任相关职务,因此 本次予以选举/聘任。

(三)新任董监高人员履历(如适用)

张文华,男,1983 年4 月出生,广东梅州人,大专、本科学历,财会与审计、工 商管理专业。2004 年起从事财务相关工作,先后任职深圳天华会计师事务所审计员、 香港欧亚斯电能科技有限公司深圳代表处会计及财务负责人,全面负责全盘账务、税务 申报、工商银行事务、人事行政及涉外工作;现任猴王股份有限公司财务总监,负责账 目整理,拥有二十余年财务及综合管理经验,专业能力全面。

陈文森,男,1993 年 2 月出生,广东梅州人,本科学历,2017 年毕业于广东财 经大学华商学院新闻学专业。拥有丰富的企业管理与财务实操经验,2020 年 6 月至今 任职于深圳市古戈企业形象策划有限公司,全面负责公司财务工作,擅长全盘账务处理、 税务申报、工商及银行事务管理等财务全流程工作,具备扎实的财务专业能力与严谨的 工作作风。

王荀,男,1972 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,经济学学士,高级经济 师。曾任汕头证券股份有限公司派驻深圳证券交易所出任出市代表和清算员,海通证券 股份有限公司营业部投资咨询部经理,深交所创业板广东金刚玻璃科技股份有限公司董 事兼董秘,新三板广东东研网络科技股份有限公司董秘,上交所上市公司宜华生活科技 股份有限公司董秘职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、 业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事 为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专 业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上(如适用)。

对公司生产、经营的影响:

对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

猴之王(深圳)科技股份有限公司第九届董事会第九次会议决议

猴之王(深圳)科技股份有限公司

董事会

2026 年5 月26 日