华映科技：关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2023-054
华映科技（集团）股份有限公司关于向控股股东提供反担保暨关联交易的公告
一、 关联交易概述
鉴于华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“华映科技”或“公司”）控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司（以下简称“福建省电子信息集团”）同意于2023年度为华映科技对外融资提供不超过人民币15亿元的连带责任保证（具体数额以公司与相关融资机构签订的相关协议为准），经公司第九届董事会第三次会议及2022年年度股东大会审议通过后生效，公司拟以基于《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》而应收福建省莆田市人民政府的补贴款项（约为人民币15亿元）为限，就上述福建省电子信息集团为公司融资担保提供应收账款质押反担保，反担保的具体数额及期限与福建省电子信息集团在上述15亿元担保额度内为华映科技向融资机构融资提供担保而签订的担保合同对应的担保金额及期限一致 。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
公司于2023年8月21日召开了第九届董事会第七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权（关联董事林家迟先生、李寅彦女士回避表决），审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》。独立董事对该事项事前认可并发表了同意的独立意见。
本次交易事项尚需提交公司股东大会审议，有效期为自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止。同时提请股东大会授权公司董事长全权办理相关交易事项，该项授权自股东大会审议通过之日起生效。
二、 关联方基本情况
公司名称：福建省电子信息（集团）有限责任公司
企业性质：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：卢文胜注册资本：1,013,869.977374万人民币注册地址：福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼成立日期：2000年09月07日统一社会信用代码：91350000717397615U股东/实际控制人：福建省人民政府国有资产监督管理委员会经营范围：授权内的国有资产经营管理；产权(股权)经营；对网络产品、软件与电子信息服务、通信、广播电视视听、计算机和外部设备及应用、电子基础原料和元器件、家用电器、光学产品、电子测量仪器仪表、机械加工及专用设备、交通电子等产品及电子行业以外产品的投资、控股、参股。对物业、酒店的投资。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
是否与公司存在关联关系：是，为公司控股股东是否为失信被执行人：否最近一年又一期的主要财务数据：
单位：万元
| 财务指标 | 2022年12月31日/2022年12月 （经审计） | 2023年3月31日/2023年3月（未经审计） |
| 资产总额 | 10,932,037.67 | 10,314,446.93 |
| 负债总额 | 7,948,092.20 | 7,448,150.12 |
| 净资产 | 2,983,945.47 | 2,866,296.81 |
| 营业收入 | 5,517,743.12 | 892,874.73 |
| 营业利润 | -748,381.07 | -128,228.83 |
| 净利润 | -665,311.64 | -128,424.58 |
三、 关联交易的主要内容
福建省电子信息集团同意为公司对外融资提供不超过人民币15亿元的连带责任保证，公司以基于《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》而应收福建省莆田市人民政府的补贴款项（约为人民币15亿元）为限，就其为公司的融资担保提供相应的应收账款质押反担保。反担保的具体数额及期限与福建省电子信息集团在15亿元担保额度内为华映科技向融资机构融资提供担保而签订的担保合同对应的担保金额及期限一致。
四、 关联交易目的及对公司的影响
公司接受控股股东提供担保并向其提供反担保事项有利于公司融资，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益。
五、 本年度与福建省电子信息集团及其关联方累计已发生的各类关联交易情况
2023年1月1日至2023年7月31日，公司与福建省电子信息集团及其关联方发生日常经营类关联交易金额为6,497.20万元；福建省电子信息集团为公司对外融资累计提供担保人民币49,936.73万元，共收取担保费用人民币301.65万元。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已发生的尚在履行中的担保均为对合并报表范围内的控股子公司进行的担保。本次反担保实际发生后，公司审批通过的总担保额度共计16.90亿元（其中：为华佳彩提供15亿元担保额度、为科立视提供1.9亿元担保额度），为福建省电子信息集团提供反担保15亿元（具体以协议为准），占公司最近一期经审计净资产79.01%。
截至2023年7月31日，公司正在履行中的担保总余额为人民币5.23亿元（其中为华佳彩提供担保5.07亿元，为科立视提供担保0.15亿元），占最近一期经审计净资产的12.95%。
截至本公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
七、独立董事事前认可和独立意见
事前认可意见：本次公司对控股股东福建省电子信息集团的反担保，是基于福建省电子信息集团对公司对外融资进行担保的基础上进行的，有利于拓宽公司融资渠道，补充公司营运资金，满足公司发展的资金需求，符合公司的整体利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关事项提交公司第九届董事会第七次会议审议，关联董事回避表决。
独立意见：本次关联交易事项是在平等、互利的基础上进行，不存在
损害上市公司中小股东利益的情形。关联董事回避表决，相关事项的审议程序合法。综上，我们同意华映科技以基于《福建莆田高新技术面板项目投资合作合同》而应收福建省莆田市人民政府的补贴款项（约为人民币15亿元）为限，就福建省电子信息集团为公司的融资担保提供应收账款质押反担保 。同时，我们同意将本议案提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。
八、备查文件
1、公司第九届董事会第七次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告！
华映科技（集团）股份有限公司 董事会2023年8月23日