华映科技：关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

华映科技(集团)股份有限公司 关于公司董事辞职暨提名非独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事离任情况

华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日 收到公司董事林家迟先生的书面辞职报告。林家迟先生原定任职期间为 2025 年7 月15 日至2028 年7 月14 日,现因个人原因,申请辞去公司第 十届董事会董事及董事会审计委员会委员的职务,辞职后不再担任公司及 其控股子公司的其他任何职务。

林家迟先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,但会 导致董事会审计委员会成员低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公 司法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定,林家迟先生的辞 职在股东会选举新的董事后方能生效。

截至本公告披露日,林家迟先生未持有公司股份,不存在应当履行而 未履行的承诺事项。辞任后,其将按照公司董事离职管理制度做好工作交 接。

林家迟先生在公司任职期间勤勉尽责、忠实地履行了各项职责,为公 司的规范运作发挥积极作用,公司董事会对林家迟先生为公司做出的贡献 表示衷心的感谢!

二、关于提名公司非独立董事候选人的情况

经公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司提名,经董事 会提名委员会核查,戴泗川先生符合有关法律法规和《公司章程》关于董 事任职资格的规定。经公司第十届董事会第五次会议审议通过,同意提名 戴泗川先生为公司非独立董事候选人,并在股东会选举通过后,接任林家 迟先生原担任的董事会审计委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日 起至第十届董事会届满之日止。

戴泗川先生的简历详见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数 总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1、林家迟先生的辞职报告;

2、董事会提名委员会2026 年第一次会议决议;

3、公司第十届董事会第五次会议决议。

特此公告!

华映科技(集团)股份有限公司董事会

2026 年5 月23 日

附件:

戴泗川先生简历

戴泗川,男,汉族,1982 年2 月出生,福建古田人,中共党员,研究 生学历,工商管理硕士,高级会计师。2003 年8 月参加工作,曾任福建省 蓝建集团公司财务部会计、科长、主任、副经理、经理、财务总监、总经 理助理(财务)兼财务部经理,福州进口汽车修配有限公司执行董事、总 经理,福建福强精密印制线路板有限公司董事、董事长;现任福建蓝建集 团有限公司财务总监、福州瑞华印制线路板有限公司董事、福州蓝科装备 制造有限公司执行董事、福建北川投资有限公司董事长、福建无线电设备 有限公司董事长、福建融光科技有限公司董事长、福建省电子信息(集团) 有限责任公司所属企业专职外部董事。

戴泗川先生与公司控股股东福建省电子信息(集团)有限责任公司及 其一致行动人存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的其他股东及 其一致行动人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。戴泗 川先生未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所纪律处分;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未曾被中国证监会在 证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被 执行人名单;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—— 主板上市公司规范运作》第三章第二节规定的不得提名为董事的情形,符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。