广宇发展：关于对外投资设立控股子公司的公告

证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2023-048

天津中绿电投资股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步优化天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务布局、拓宽发展空间，稳步推进光热储能项目高质量发展，公司与浙江可胜技术股份有限公司（以下简称“浙江可胜”）以自有资金出资、在浙江省杭州市成立中绿可胜工程技术有限公司（以下简称“中绿可胜公司”）。中绿可胜公司注册资本为人民币5000万元，公司出资3250万元，出资比例为65%；浙江可胜出资1750万元，出资比例为35%。后续根据发展需要由双方股东同比例增资。（以下简称“本次对外投资”）

2023年7月11日，经杭州市高新区（滨江）市场监督管理局核准，中绿可胜公司完成了工商注册登记手续并取得了营业执照。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，公司与浙江可胜合资设立子公司事项属于公司对外投资行为，本次投资金额为人民币3250万元，单笔及最近12个月内累计交易金额均未达到公司最近一期经审计净资产的10%，无需提交公司董事会及股东大会审议。由于公司与浙江可胜不存在关联关系，本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1.公司名称：中绿可胜工程技术有限公司

2.统一社会信用代码：91330108MACQ340W1C

3.住所：浙江省杭州市滨江区浦沿街道浦沿路88号1幢3楼33212室

4.公司类型：其他有限责任公司

5.法定代表人：孙培刚

6.注册资本：5000万元人民币

7.经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；机械设备销售；机械电气设备销售；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术进出口；货物进出口；核电设备成套及工程技术研发；发电机及发电机组销售；特种设备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

8.股权关系：公司持有中绿可胜公司65%股权，浙江可胜持有中绿可胜公司35%股权。

三、合作方的基本情况

1.公司名称：浙江可胜技术股份有限公司

2.统一社会信用代码：913300005561736010

3.注册资本：28799万元人民币

4.类型：其他股份有限公司（非上市）

5.成立日期：2010年5月19日

6.法定代表人：金建祥

7.营业期限：2010年5月19日至无固定期限

8.经营范围：太阳能技术研发、技术咨询及服务,机电设备的生产、安装,机电成套设备的销售、安装及服务,机电工程安装、施工,电站成套设备的销售、安装及服务,实业投资,经营进出口业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.住所：浙江省杭州市经济技术开发区白杨街道2号大街501号1-2603

10.是否为失信被执行人：否

11.浙江可胜与公司及公司5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

四、合作双方签署协议的主要内容

1.股东的出资额、出资时间和出资方式

中绿可胜公司注册资本为人民币5000万元，分期实缴。公司出资3250万元，出资比例为65%；浙江可胜出资1750万元，出资比例为35%。为保障中绿可胜公司项目启动，双方首期实缴3000万元，其中公司出资1950万元，浙江可胜出资1050万元。后续根据发展需要由双方股东同比例增资。

2.组织架构

中绿可胜公司设股东会，股东会由全体股东组成，是中绿可胜公司的最高权利机构。股东会会议由股东按照实缴出资比例行使表决权。中绿可胜公司设董事会，由5名董事组成，其中公司提名3人，浙江可胜提名2人，由股东会选举产生；设董事长1名，由公司提名，由董事会选举产生。中绿可胜公司不设监事会，由公司及浙江可胜各提名1名监事，并由股东会选举产生。高级管理人员包括总经理、副总经理等，由董事会选举产生。

五、设立控股子公司的目的、影响及存在风险

1.公司本次与浙江可胜合资设立子公司，是基于公司整体战略、业务拓展和优化产业布局所做的决策，旨在发挥与浙江可胜的合力，专注于熔盐光热储能技术的开发、应用与推广，力争发展成为光热储能领域集“设计、制造、建设、运营”全产业链一体化的工程技术企业。公司投资设立该控股子公司有利于促进公司光热储能业务的发展，有利于拓展公司发展空间，提高公司业务竞争能力，促进公司持续健康发展，维护股东长远利益。

2.本次设立控股子公司的资金来源于公司和浙江可胜的自有资金，成立后的控股子公司最终将纳入公司合并报表范围，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3.本次设立控股子公司旨在专注于熔盐光热储能技术的开发、应用与推广，可能面临宏观经济调整、行业政策变化、市场业务竞争、运营管理等因素带来的风险，公司将注重研发投入，创新管理体系，完善内部控制，着力打造专业化技术管理团队，稳步推进控股子公司业务的顺利开展。

目前控股子公司中绿可胜公司尚处于初设阶段，相关业务尚未实际开展, 未来盈利状况尚存在一定的不确定性。 请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.中绿可胜工程技术有限公司营业执照；

2.股东合资协议；

3.交易概述表。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司

董事会2023年7月13日