广宇发展：关于调整部分下属企业股权结构的公告

证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2023-047

天津中绿电投资股份有限公司关于调整部分下属企业股权结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股权结构调整系公司合并财务报表范围内的内部整合，不会对公司的正常经营、当期及未来财务状况和经营结果产生重大影响。

2.本次股权划转及注销分公司事项尚需履行工商变更、清算注销登记等手续，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务。

一、股权划转概述

1.为整合天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“公司”）内部资源，加强对新疆区域新能源投资项目的统筹管理，提升运营效率，根据战略发展需要，拟将公司全资子公司鲁能新能源（集团）有限公司（以下简称“鲁能新能源”）持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权及新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司全资子公司新疆中绿电技术有限公司（以下简称“新疆中绿电”）。

2.公司于2023年7月12日召开第十届董事会第三十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分下属企业股权结构的议案》，并同意公司董事会授权经理层具体办理本次股权划转和分公司注销的相关手续，包括但不限于债权债务处理、税务核算、对外公示、工商变更登记等事项。

3.本次公司内部股权划转事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司合并财务报表范围内主营业务、资产、收入发生变化，无需提交公司股东大会审议。

二、内部股权整合方案

拟以2022年12月31日为划转基准日，按照基准日经审计的账面价值确定价格，将鲁能新能源在新疆区域控股的6家子公司股权无偿划转至新疆中绿电，并撤销新疆分公司，具体如下：

（一）股权无偿划转

1.划转标的

公司全资子公司鲁能新能源将持有的新疆达坂城广恒新能源有限公司100%股权、新疆哈密鲁能新能源有限公司100%股权、阜康鲁能新能源有限公司100%股权、新疆吐鲁番广恒新能源有限公司100%股权、克拉玛依鲁能新能源有限公司100%股权、新疆哈密广恒新能源有限公司78%股权无偿划转至公司全资子公司新疆中绿电。

本次交易前公司新疆区域股权结构图：

天津中绿电投资股份有限公司鲁能新能源（集团）有限公司新疆中绿电技术有限公司

100%100%100%100%100%100%100%78%新疆达坂城广恒新能源有限公司

新疆哈密鲁能新能

源有

限公

司

阜康

鲁能

新能源有限公

司

新疆吐鲁番广恒新

能源

有限

公司

克拉玛依鲁能新能

源有

限公

司

新疆哈密广恒新能

源有

限公

司

51%乌鲁

木齐

市中

绿电新能源有限公

司

尼勒克县中绿电新

能源

有限

公司

奎屯市中绿电新能

源有

限公司

51%51%

若羌县中绿电新能

源有

限公

司

鄯善县中绿电新能

源有

限公

司

奎屯市中绿电新能

源有

限公

司

51%51%51%51%

乌尔禾区中绿电新

能源

有限

公司

本次交易后公司新疆区域股权结构图：

天津中绿电投资股份有限公司鲁能新能源（集团）有限公司新疆中绿电技术有限公司

100%100%

新疆达坂城广恒新

能源

有限

公司

新疆

哈密

鲁能

新能

源有

限公司阜康鲁能新能源有限公司新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

克拉玛依鲁能新能源有限公司新疆哈密广恒新能源有限公司乌鲁木齐市中绿电新能源有限公司尼勒克县中绿电新能源有限

公司

奎屯市中绿电新能源有限公

司

若羌县中绿电新能源有限公

司

鄯善县中绿电新能源有限公

司

奎屯市中绿电新能源有限公

司

乌尔禾区中绿电新能源有限公司

100%100%100%100%100%78%51%51%51%51%51%51%51%

2.划转基准日及方式

本次股权划转基准日为2022年12月31日，双方按照基准日经审计的账面价值为划转价格，通过签订无偿划转协议的方式，完成股权划转。

（二）撤销新疆分公司

股权划转完成后，撤销鲁能新能源（集团）有限公司新疆分公司，由新疆中绿电负责新疆区域新能源项目的统筹管理。

三、股权划转双方基本情况

（一）鲁能新能源（集团）有限公司

1.公司名称：鲁能新能源（集团）有限公司

2.统一社会信用代码：91110000094301348N

3.类型：有限责任公司（法人独资）

4.成立日期：2014年4月3日

5.注册资本：245,821万元人民币

6.法定代表人：粘建军

7.住所：北京市朝阳区朝阳门外大街5号院1号楼315室

8.营业范围：能源项目投资；投资管理；充电服务；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

9.鲁能新能源为公司全资子公司。

10.鲁能新能源为非失信被执行人。

11.鲁能新能源财务状况

鲁能新能源最近一年及一期合并口径的主要财务数据如下：

单位：万元

净利润

（二）新疆中绿电技术有限公司

1.公司名称：新疆中绿电技术有限公司

2.成立日期：2023年6月5日

3.住所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区鸿泰路66号万科大都会8号楼21层

4.统一社会信用代码： 91650105MACLUECR7Q

5.注册资本：100,000万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

8.经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同能源管理，光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务，太阳能热发电产品销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

9.新疆中绿电为全资子公司。

10.经查询，新疆中绿电非失信责任主体。

11.新疆中绿电财务状况

新疆中绿电为公司于2023年6月5日新设立的公司，尚无最近一年及一期的财务数据。

四、标的公司基本情况

（一）新疆达坂城广恒新能源有限公司

1.公司名称：新疆达坂城广恒新能源有限公司

2.统一社会信用代码：916501075688583927

3.类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：2011年2月9日

5.注册资本：16500万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区柴窝堡管委会白杨沟村525号

8.营业范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;合同能源管理;储能技术服务;新兴能源技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.划转前，新疆达坂城广恒新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，新疆达坂城广恒新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

10.新疆达坂城广恒新能源有限公司为非失信被执行人。

11.新疆达坂城广恒新能源有限公司财务状况

新疆达坂城广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

（二）新疆哈密鲁能新能源有限公司

1.公司名称：新疆哈密鲁能新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91652200MA78HYM53Q

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：2019年9月28日

5.注册资本：5900万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

8.营业范围：从事风力、光伏、光热、储能电站建设及运营管理；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务；资产租赁；技术服务咨询与检修、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.划转前，新疆哈密鲁能新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，新疆哈密鲁能新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

10.新疆哈密鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

11.新疆哈密鲁能新能源有限公司财务状况

新疆哈密鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

（三）阜康鲁能新能源有限公司

1.公司名称：阜康鲁能新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91652302MABQTHYD8F

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：2022年6月21日

5.注册资本：20000万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.住所：新疆昌吉回族自治州阜康市乌奇公路南侧公共资源交易中心三楼

8.营业范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；合同

能源管理；光伏发电设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；热力生产和供应；太阳能热利用产品销售；太阳能热发电装备销售；发电技术服务；太阳能热发电产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.划转前，阜康鲁能新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，阜康鲁能新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

10.阜康鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

11.阜康鲁能新能源有限公司财务状况

阜康鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

（四）新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

1.公司名称：新疆吐鲁番广恒新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91650400057717723A

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：2012年12月11日

5.注册资本：16000万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.住所：新疆吐鲁番市高昌区小草湖北风电规划区内

8.营业范围：风力、光伏发电,设备租赁。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.划转前，新疆吐鲁番广恒新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，新疆吐鲁番广恒新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

10.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司为非失信被执行人。

11.新疆吐鲁番广恒新能源有限公司财务状况

新疆吐鲁番广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

（五）克拉玛依鲁能新能源有限公司

1.公司名称：克拉玛依鲁能新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91650205MABM69W16J

3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4.成立日期：2022年4月25日

5.注册资本：17000万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.住所：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)阳澄湖路98号葛洲坝大厦

13、14楼

8.营业范围：许可项目:发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;太阳能发电技术服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;合同能源管理;光伏发电设备租赁;电动汽车充电基础设施运营。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.划转前，克拉玛依鲁能新能源有限公司为鲁能新能源的全资子公司；划转后，克拉玛依鲁能新能源有限公司为新疆中绿电的全资子公司。

10.克拉玛依鲁能新能源有限公司为非失信被执行人。

11.克拉玛依鲁能新能源有限公司财务状况

克拉玛依鲁能新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

（六）新疆哈密广恒新能源有限公司

1.公司名称：新疆哈密广恒新能源有限公司

2.统一社会信用代码：91652200568867686W

3.类型：其他有限责任公司

4.成立日期：2011年2月22日

5.注册资本：9000万元人民币

6.法定代表人：王尧

7.住所：新疆哈密市伊州区七角井镇十三间房风区

8.营业范围：从事风力、光伏电场建设；电能加工；向电网销售电能；为电网提供服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.划转前，新疆哈密广恒新能源有限公司为鲁能新能源的控股子公司（持股比例78%）；划转后，新疆哈密广恒新能源有限公司为新疆中绿电的控股子公司（持股比例78%）。

10.新疆哈密广恒新能源有限公司为非失信被执行人。

11.新疆哈密广恒新能源有限公司财务状况

新疆哈密广恒新能源有限公司最近一年及一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目

五、涉及的其他安排

本次股权划转事项系公司合并财务报表范围内的内部整合，不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。

六、本次交易对公司的影响

本次股权结构调整事宜旨在整合优化公司内部资源、提升公司管理效率，属于公司合并报表范围内子公司之间的股权无偿划转，不会导致公司合并报表范围的变化；本次股权结构调整事项不构成关联交易，不构成重大资产重组，也不会导致公司的主营业务、资产、收入发生重大变化。本次股权划转符合公司中长期战略发展，不会对公司财务状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件

1.公司第十届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

天津中绿电投资股份有限公司董事会2023年7月13日