绿发电力：第十一届董事会第三十次会议决议公告

天津绿发电力集团股份有限公司 第十一届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿发电力集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第三十 次会议于2026 年8 月14 日以专人送达或电子邮件方式发出通知,并于2026 年8 月 26 日以现场表决的方式在北京王府井绿发智选假日酒店会议室召开。会议应到董事 九名,实到董事九名。会议由董事长周现坤先生主持,公司董事会秘书及部分高级 管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《关于2026 年半年度报告全文及摘要的议案》

同意公司编制的2026 年半年度报告全文及摘要。具体内容详见公司同日发布在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2026 年半年度报告》及《2026 年半年度 报告摘要》(公告编号:2026-054)。

公司审计委员会对本事项进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票, 审议通过了本议案。

2.审议通过了《关于2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》 同意公司2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告。 报告期内,公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》等相关规定,进行募

集资金的管理和使用,不存在违规使用募集资金的情形。具体内容详见公司同日披 露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于2026 年半年度募集资金存放、 管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-055)。

公司审计委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票, 审议通过了本报告。

3.审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》

同意公司《关于“质量回报双提升”行动方案进展情况的议案》。具体内容详 见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于“质量回报双提升” 行动方案的进展公告》(公告编号:2026-056)。

公司战略与ESG 委员会对本议案进行了事前审议,并发表了同意的意见。

表决情况:出席本次会议的全体董事以赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票, 审议通过了本议案。

告》

4.听取了《关于2026 年上半年董事会决议执行情况及董事会授权执行情况的报

三、备查文件

1.第十一届董事会第三十次会议决议;

2.第十一届董事会审计委员会第二十三次会议决议;

3.第十一届董事会战略与ESG 委员会第十四次会议决议;

4.其他公告文件。

特此公告。

天津绿发电力集团股份有限公司

董事会

2026 年8 月28 日