云南白药：关于2024年度预计日常关联交易的公告

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2023-47

云南白药集团股份有限公司关于2024年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、云南白药集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的其他各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2024年度与上海医药集团股份有限公司（以下简称“上海医药”）发生的日常关联交易合计总额为190,000万元，占公司最近一期经审计净资产3,850,367.37万元的4.93%，无需报股东大会审议，其中，公司向上海医药采购商品的预计金额为120,000万元，公司向上海医药销售商品的预计金额为70,000万元。截至目前，公司与上海医药实际发生日常关联交易总额为105,306.76万元，未超过 2023年度经董事会审议通过的额度。

2、公司第十届董事会2023年第七次会议（以下简称“会议”）于2023年12月27日以通讯表决方式召开，本次会议通知于2023年12月18日以书面、邮件或传真方式发出，应出席董事10名，实际出席董事10名，本议案相关事项涉及关联交易，关联董事陈发树先生、董明先生回避了本议案的表决，会议有效行使表决权票数8票，会议审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。

3、独立董事对公司本次2024年度预计发生的日常关联交易进行了事前

审核，并发表了事前认可意见，认为交易符合法律法规的规定，不存在损害公司、其他非关联股东及广大中小股东利益的情况。

（二）本次预计2024年度日常关联交易类别和金额

单位：万元

（三）截至目前日常关联交易实际发生情况

单位：万元

二、关联人介绍和关联关系

（一）上海医药集团股份有限公司

1、基本情况

法定代表人：周军注册资本：369,641.4318万人民币主营业务：原料药和各种剂型（包括但不限于片剂、胶囊剂、气雾剂、免疫制剂、颗粒剂、软膏剂、丸剂、口服液、吸入剂、注射剂、搽剂、酊剂、栓剂）的医药产品（包括但不限于化学原料药、化学药制剂、中药材、中成药、中药饮片、生化药品、生物制品、麻醉药品、精神药品、医疗用毒性药品【与经营范围相适应】、疫苗）、保健品、医疗器械及相关产品的研发、制造和销售，医药装备制造、销售和工程安装、维修，仓储物流、海上、陆路、航空货运代理业务，实业投资、资产经营、提供国际经贸信息和咨询服务，自有房屋租赁，自营和代理各类药品及相关商品和技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】注册住所：中国（上海）自由贸易试验区张江路92号上海医药截至2023年三季度的主要财务数据（未经审计）为：总资产21,314,638.04万元，净资产6,850,980.97万元，营业收入19,750,831.42万元，净利润495,376.82万元。

2、与公司的关联关系

截至目前，公司作为战略投资者，持有上海医药17.97%的股份，公司董事、首席执行官董明先生担任上海医药第八届董事会执行董事，公司董事陈发树先生担任上海医药第八届董事会非执行董事，公司财务总监马加先生担任上海医药第八届监事会监事。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，上海医药为公司关联法人。

3、履约能力分析

根据上述关联方的主要财务指标和经营情况，上述关联方依法持续经营，经营状况良好，不存在履约能力障碍。

三、关联交易主要内容

公司根据2024年度日常经营需要，对包括采购、销售商品等与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，交易价格是参照市场定价协商制定的，遵循公平、公允、合理的原则。上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，也是公司正常生产经营所需要的，具有合法性、公允性。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、公司日常关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。

2、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。同时此类关联交易的金额较小，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

3、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。

特此公告

云南白药集团股份有限公司董 事 会2023年12月28日