粤电力A：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2024-01公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更提案，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024年1月5日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2024年1月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2024年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事5人（其中独立监事1人），实到监事5人（其中独立监事1人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） |
| 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 32 | 3,800,057,841 | 72.3781% |
| 其中：A股股东 | 3 | 3,749,177,864 | 84.2157% | |
| B股股东 | 29 | 50,879,977 | 6.3727% | |
| 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 10 | 9,999,809 | 0.1905% |
| 其中：A股股东 | 7 | 9,540,509 | 0.2143% | |
| B股股东 | 3 | 459,300 | 0.0575% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 42 | 3,810,057,650 | 72.5686% |
| 其中：A股股东 | 10 | 3,758,718,373 | 84.4300% | |
| B股股东 | 32 | 51,339,277 | 6.4302% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 39 | 165,916,711 | 3.1601% |
| 其中：A股股东 | 8 | 126,234,111 | 2.8355% | |
| B股股东 | 31 | 39,682,600 | 4.9702% |
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2024年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
票数
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,217,411 | 99.9868% | 16,700 | 0.0132% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 39,632,600 | 99.8740% | 50,000 | 0.1260% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 165,850,011 | 99.9598% | 66,700 | 0.0402% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 165,850,011 | 99.9598% | 66,700 | 0.0402% | 0 | 0.0000% |
（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 125,950,211 | 99.7751% | 283,900 | 0.2249% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 33,778,809 | 85.1225% | 5,784,491 | 14.5769% | 119,300 | 0.3006% |
| 合计 | 159,729,020 | 96.2706% | 6,068,391 | 3.6575% | 119,300 | 0.0719% |
| 中小股东 | 159,729,020 | 96.2706% | 6,068,391 | 3.6575% | 119,300 | 0.0719% |
（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,217,411 | 99.9868% | 16,700 | 0.0132% | 0 | 0.0000% |
B股
| B股 | 39,632,600 | 99.8740% | 50,000 | 0.1260% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 165,850,011 | 99.9598% | 66,700 | 0.0402% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 165,850,011 | 99.9598% | 66,700 | 0.0402% | 0 | 0.0000% |
（4）审议《关于与广东能源财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 126,213,811 | 99.9839% | 20,300 | 0.0161% | 0 | 0.0000% |
| B股 | 39,632,600 | 99.8740% | 50,000 | 0.1260% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 165,846,411 | 99.9576% | 70,300 | 0.0424% | 0 | 0.0000% |
| 中小股东 | 165,846,411 | 99.9576% | 70,300 | 0.0424% | 0 | 0.0000% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所颜丽欣、黄宇翔律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二四年一月六日