粤电力A：2025年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2025-08公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决提案的情形，未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年2月14日（星期五）下午14:30
（2）网络投票时间为：2025年2月14日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年2月14日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔33楼会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长郑云鹏先生
6、会议应到董事10人（其中独立董事4人），实到董事10人（其中独立董事4人），会议应到监事6人（其中独立监事2人），实到监事6人（其中独立监事2人），公司高级管理人员、部门部长、公司律师列席了本次会议。
7、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
8、会议出席情况
| 序号 | 股东类别 | 人数 | 代表股份 | 比例（%） |
| 一 | 出席现场会议的股东（代理人） | 30 | 3,798,583,618 | 72.3501% |
| 其中：A股股东 | 4 | 3,749,178,364 | 84.2157% | |
| B股股东 | 26 | 49,405,254 | 6.1880% | |
| 二 | 通过网络投票的股东（代理人） | 379 | 18,779,378 | 0.3577% |
| 其中：A股股东 | 355 | 12,418,576 | 0.2790% | |
| B股股东 | 24 | 6,360,802 | 0.7967% | |
| 三 | 合计出席会议股东（代理人） | 409 | 3,817,362,996 | 72.7077% |
| 其中：A股股东 | 359 | 3,761,596,940 | 84.4946% | |
| B股股东 | 50 | 55,766,056 | 6.9847% | |
| 四 | 中小股东（代理人） | 406 | 173,222,057 | 3.2993% |
| 其中：A股股东 | 357 | 129,112,678 | 2.9002% | |
| B股股东 | 49 | 44,109,379 | 5.5247% |
二、议案审议表决情况
1、议案表决方式
本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
2、议案表决情况
（1）审议《关于2025年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
A股
| A股 | 127,303,997 | 98.5991% | 1,497,081 | 1.1595% | 311,600 | 0.2413% |
| B股 | 37,927,577 | 85.9853% | 6,061,202 | 13.7413% | 120,600 | 0.2734% |
| 合计 | 165,231,574 | 95.3871% | 7,558,283 | 4.3633% | 432,200 | 0.2495% |
| 中小股东 | 165,231,574 | 95.3871% | 7,558,283 | 4.3633% | 432,200 | 0.2495% |
（2）审议《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,010,921 | 98.3722% | 1,750,457 | 1.3558% | 351,300 | 0.2721% |
| B股 | 32,798,786 | 74.3579% | 11,310,593 | 25.6421% | 0 | 0.0000% |
| 合计 | 159,809,707 | 92.2571% | 13,061,050 | 7.5401% | 351,300 | 0.2028% |
| 中小股东 | 159,809,707 | 92.2571% | 13,061,050 | 7.5401% | 351,300 | 0.2028% |
（3）审议《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》
本议案为关联交易，涉及关联方股东广东省能源集团有限公司、广东省电力开发有限公司、超康投资有限公司，为本公司控股股东及其一致行动人，合计持有表决权股份数量3,644,140,939股（其中A股数量3,632,484,262股，B股数量11,656,677股），已按规定回避表决。
表决结果：通过
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 127,281,997 | 98.5821% | 1,512,281 | 1.1713% | 318,400 | 0.2466% |
| B股 | 38,117,792 | 86.4165% | 5,991,587 | 13.5835% | 0 | 0.0000% |
合计
| 合计 | 165,399,789 | 95.4843% | 7,503,868 | 4.3319% | 318,400 | 0.1838% |
| 中小股东 | 165,399,789 | 95.4843% | 7,503,868 | 4.3319% | 318,400 | 0.1838% |
三、律师出具的法律意见
本次会议经国信信扬律师事务所陈凌、颜丽欣律师见证。律师们认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果及本次股东大会所通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O二五年二月十五日