粤电力A：第十一届董事会2026年第一次通讯会议决议公告

000539、200539证券简称：粤电力A、粤电力B公告编号：

2026-11公司债券代码：

149418公司债券简称：

粤电

公司债券代码：149711公司债券简称：21粤电03

广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2026年第一次通讯会议

决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2026年第一次通讯会议于2026年1月26日以电子邮件的方式发出会议通知。

2、召开会议的时间、地点和方式董事会召开时间：2026年2月11日召开地点：广州市召开方式：通讯表决

3、董事会出席情况会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。

4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员2024年度薪酬分配方案的议案》

本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司2024年本部员工工资总额清算方案的议案》本议案已经第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次通讯会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2026年第一次通讯会议决议；

2、第十一届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次通讯会议审查意见。

特此公告

广东电力发展股份有限公司董事会

二○二六年二月十二日