中天3：关于拟修订监事会议事规则的公告

公告编号：2024-009

证券代码：400174证券简称：中天3主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司关于拟修订《监事会议事规则》的公告

一、审议及表决情况2024年3月15日，中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届监事会第7次会议，审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、分章节列示制度主要内容

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

第一条为进一步完善中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，维护股东权益和促进公司发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《公司章程》规定，制定本议事规则。

第二条监事会议事以监事会会议的形式进行。

监事会由3名监事组成，监事会设主席1人，可设副主席1人。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由监事会副主席召集和主持监事会会议；监事会副主席不能履行职

三、备查文件

（一）《公司第九届监事会第7次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司监事会

2024年3月15日