中天3：第九届董事会第12次会议决议公告

证券代码：400174证券简称：中天3主办券商：海通证券

中天金融集团股份有限公司第九届董事会第12次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024年8月27日

2.会议召开地点：中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电话方式发出

5.召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

应参加会议董事5名，出席董事5名。

二、议案审议情况审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：具体内容详见2024年8月28日全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）《中天金融集团股份有限公司2024年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《公司第九届董事会第12次会议决议》。

特此公告。

中天金融集团股份有限公司董事会

2024年8月28日