中天3：2025年第二次临时股东会会议决议公告
证券代码：400174 证券简称：中天3 主办券商：国泰海通
中天金融集团股份有限公司2025年第二次临时股东会会议决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年12月30日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
3.会议表决方式：
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长罗玉平先生
6.召开情况合法合规性说明：
贵州省贵阳市观山湖区中天路3号201中心中天金融集团股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共3人，持有表决权的股份总数2,728,657,205股，占公司有表决权股份总数的30.5265%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任监事0人，列席0人；
3.公司董事会秘书列席会议；
二、议案审议情况
（一）《关于修订和完善公司部分内部治理制度的议案》
1.议案表决结果：
(1)审议通过《对外投资管理制度》
普通股同意股数2,728,657,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(2)审议通过《对外担保管理制度》
普通股同意股数2,728,657,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(3)审议通过《关联交易管理制度》
普通股同意股数2,728,657,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(4)审议通过《利润分配管理制度》
普通股同意股数2,728,657,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
(5)审议通过《承诺管理制度》
普通股同意股数2,728,657,205股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。
2.回避表决情况
三、备查文件
本议案不涉及关联交易事项，不存在需回避表决的情形。
（一）《公司2025年第二次临时股东会会议决议》。
特此公告。
中天金融集团股份有限公司董事会
2025年12月30日