中天3：第九届董事会第十七次会议决议公告

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中天金融集团股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2026 年8 月28 日

2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点:中天金融集团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2026 年8 月18 日以电话方式发出

5.会议主持人:董事长罗玉平先生

6.会议列席人员:董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开、召集及议案的审议程序均符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5 人,出席董事5 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2026 年半年度报告的议案》

1.议案内容:

具体内容详见2026 年8 月31 日全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn)《2026 年半年度报告》。

2.回避表决情况:

无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5 票;反对0 票;弃权0 票。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《公司第九届董事会第十七次会议决议》。

中天金融集团股份有限公司董事会

2026 年8 月31 日