佛山照明：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股）股票代码：000541（A股） 200541（B股）
公告编号：2025-005
佛山电器照明股份有限公司关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司因实施回购股份注销导致公司总股本、无限售条件股份数量发生变化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》等相关规定，现就本次回购股份注销完成暨股份变动情况公告如下：
一、回购股份实施情况
经公司第九届董事会第六次会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，公司于2020年12月18日至2021年12月18日通过集中竞价交易方式回购A股股份31,952,995股，回购B股股份18,398,512股，合计占公司当时总股本的比例为3.60%。回购A股股份购买的最高价为6.70元/股，最低价为5.61元/股，已使用资金总额为20,195.56万元（不含交易费用）；回购B股股份购买的最高价为3.40港元/股，最低价为3.00港元/股，已使用资金总额为港元5,858.82万元（不含交易费用）。具体内容详见2021年12月21日刊登于巨潮资讯网的《关于回购期限届满暨回购实施结果的公告》。
2022年2月，经公司第九届董事会第二十六次会议审议通过，公司注销了A股股份18,952,995股，注销B股股份18,398,512股，合计注销37,351,507股股份，剩余1,300万股A股股份用于股权激励计划。具体内容详见2022年2月10日刊登于巨潮资讯网的《关于
回购股份注销完成暨股份变动的公告》。
2024年11月29日及2024年12月16日，公司分别召开第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议和2024年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，鉴于公司终止实施2023年限制性股票激励计划且原预留用于股权激励计划的股份即将到期，同意公司将存放于回购专用证券账户的1,300万股A股股份予以注销，并相应减少公司注册资本。具体内容详见2024年11月30日、2024年12月17日刊登于巨潮资讯网的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》及《2024年第三次临时股东大会决议公告》。
二、回购股份的注销情况
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，本次注销的1,300万股A股股份占注销前公司总股本的0.84%，对应的回购金额为82,165,155.41元，本次回购股份的注销日期为2025年1月10日。本次股份注销完成后，公司总股本由 1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。
三、注销前后股本变动情况
本次回购股份注销完成后，公司总股本将由1,548,778,230股变更为1,535,778,230股。公司股本结构变动如下：
| 股份性质 | 本次变动前 | 本次变动 | 本次变动后 | ||
| 股份数量 | 比例（%） | 股份数量 | 股份数量 | 比例（%） | |
| 一、有限售条件股份 | 57,295,457 | 3.70% | 0 | 57,295,457 | 3.73% |
| 其中：A 股 | 48,367,825 | 3.12% | 0 | 48,367,825 | 3.15% |
| B 股 | 8,927,632 | 0.58% | 0 | 8,927,632 | 0.58% |
| 二、无限售条件股份 | 1,491,482,773 | 96.30% | -13,000,000 | 1,478,482,773 | 96.27% |
其中：A 股
| 其中：A 股 | 1,196,737,167 | 77.27% | -13,000,000 | 1,183,737,167 | 77.08% |
| B 股 | 294,745,606 | 19.03% | 0 | 294,745,606 | 19.19% |
| 三、总股份 | 1,548,778,230 | 100.00% | -13,000,000 | 1,535,778,230 | 100.00% |
四、本次回购股份注销对公司的影响
本次回购股份注销事项不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。
五、后续事项安排
本次回购股份注销完成后，公司将根据法律法规等相关规定，修改《公司章程》中相应条款并办理工商变更登记等有关事宜。
特此公告。
佛山电器照明股份有限公司董 事 会2025年1月13日