皖能电力：公司2022年度股东大会决议公告
证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2023-27
安徽省皖能股份有限公司
2022年度大会决议公告
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2023年5月25日（星期四）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年5月25日上午 9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2023年5月25日上午9:15—下午15:00。
2、股权登记日：2023年5月17日。
3、现场会议召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：公司董事会。
6、主持人：李明董事长。
7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席的股东情况
出席本次股东大会具有表决权的股东及股东代表（或授权代表）共103人，代表公司有表决权的股份总数1,554,314,488股，占公司股份总数的68.5667%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或授权代表）共计2人，代表公司有表决权的股份1,286,229,342股，占公司股份总数的56.7405%；通过网络投票进行有效表决的股东共101人，代表公司有表决权的股份总数268,085,146股，占公司股份总数的11.8263%。
2、公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。
3、公司法律顾问委派见证律师出席见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下：
（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》
同意1,499,551,164股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.4767%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0771%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的3.4462%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.5724%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4470%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
（二）审议通过《2022年度监事会工作报告》
同意1,499,551,164股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.4767%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0771%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的3.4462%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.5724%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4470%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
（三）审议通过《2022年年度报告全文及其摘要》
同意1,499,551,164股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.4767%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0771%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的3.4462%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.5724%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4470%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
（四）审议通过《2022年度财务决算报告》
同意1,499,551,164股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.4767%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0771%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的3.4462%。其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意213,321,822股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.5724%；反对1,198,400股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.4470%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
（五）审议通过《董事会关于2022年度利润分配方案》
同意1,500,602,364股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.5443%；反对147,200股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0095%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的3.4462%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意214,373,022股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.9645%；反对147,200股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0549%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
（六）审议通过《预计公司2023年度日常关联交易的议案》
同意211,020,481股，占出席会议有表决权股东所持表决权的78.7140%；反对3,499,741股，占出席会议有表决权股东所持表决权的1.3055%；弃权
53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的19.9806%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意211,020,481股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的78.7140%；反对3,499,741股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的1.3055%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
关联股东回避表决。
（七）审议通过《关于会计师事务所2022年度财务报告审计工作总结及聘请公司2023年度审计机构的议案》
同意1,500,602,264股，占出席会议有表决权股东所持表决权的96.5443%；反对147,300股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0095%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权股东所持表决权的3.4462%。
其中中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）所持有表决权股份共计268,085,146股，其中同意214,372,922股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的79.9645%；反对147,300股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的0.0549%；弃权53,564,924股（其中，因未投票默认弃权53,564,924股），占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的
19.9806%。
（八）审议通过《关于选举陶国军先生为公司第十届董事会董事的议案》
总表决情况：
候选人：陶国军，同意同意1,539,341,284股，占出席会议有表决权股东所
持表决权的99.0367%。
中小股东表决情况：
候选人：陶国军，同意253,111,942股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的94.4148%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（合肥）事务所
（二）律师姓名：王飞、夏发柱
结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席会议人员的资格及召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）国浩律师（合肥）事务所出具的《关于安徽省皖能股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》；
（三）深交所要求的其他文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
2023年5月26日