皖能电力：关于修改《公司章程》的公告

http://ddx.gubit.cn 2023-06-26 皖能电力(000543)公司公告

证券代码：000543 证券简称：皖能电力公告编号：2023-34

安徽省皖能股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日召开第十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订<安徽省皖能股份有限公司章程>的议案》,同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、修改情况

因公司新成立党委，拟调整章程中关于党组织的有关条款。根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等法律法规、规范性文件及部门规章等相关规定，公司董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订条款如下：

现行章程条款	修订后章程条款
第四条根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求，在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定办理。	第十二条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。（注：原第五条至第十二条次序依次调整）
第五章党组织第九十八条按照《中国共产党章程》规定，安徽省皖能股份有限公司设立党组	第五章公司党委第九十八条按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党

现行章程条款	修订后章程条款
织。	安徽省皖能股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立中国共产党安徽省皖能股份有限公司纪律检查委员会（以下简称公司纪委）。
第九十九条公司党组织书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置。公司党组织委员会由党员大会选举产生，每届任期3年。	第九十九条公司党委书记、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置，公司纪委书记应是党委委员。党委委员、纪委委员由党员大会同时选举产生，每届任期5年，公司纪委每届任期和党委相同。任期届满应当按期进行换届选举。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。
第一百条公司党组织研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党组织研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党组织研究讨论重大问题决策的主要内容包括：（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。	第一百〇二条公司党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。党委研究讨论重大问题决策的主要内容包括：（一）贯彻党中央及省委决策部署、国家及全省发展战略的重大举措；（二）企业发展战略、中长期发展规划，重要改革方案；（三）企业资产重组、产权转让、资本运作和大额投资中的原则性方向性问题；（四）企业组织架构设置和调整，重要规章制度的制定和修改；（五）涉及企业安全生产、维护稳定、职工权益、社会责任等方面的重大事项；

现行章程条款	修订后章程条款
（五）公司合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销。（六）公司中高层经营管理人员的管理和监督。（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。（八）公司在特别重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要措施。（九）公司人力资源管理重要事项。（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。	（六）其他应当由党委研究讨论的重要事项。前置研究讨论的重大经营管理事项具体内容，由党委办公室根据规定制发清单予以明确。（注：原第一百〇二条、第一百〇三条次序依次调整）。
第一百〇一条公司党组织研究讨论重大问题，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。	第一百〇一条公司党委研究讨论重大问题，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。
第一百〇四条公司党组织在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党组织对董事会或总经理提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、总经理推荐提名人选，集体研究提出意见建议。	第一百条公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。党委的主要职责是：（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本企业贯彻落实；（三）研究讨论公司重大经营管理事项，

现行章程条款

修订后章程条款

支持股东（大）会、董事会、监事会和经理层依法行使职权；（四）加强对企业选人用人的领导和把关，抓好公司领导班子建设和干部队伍、人才队伍建设。坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合；（五）履行企业党风廉政建设主体责任，领导、支持内设纪检组织履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；（六）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；（七）领导企业思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导企业工会、共青团、妇女组织等群团组织；（八）其他有关责任。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

二、备查文件

1、第十届董事会第二十六次会议决议；

2、《公司章程（2023年6月）》。

特此公告。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十六日

附件：公告原文