皖能电力：十一届四次董事会会议决议公告

安徽省皖能股份有限公司第十一届董事会第四次会议决议公告安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第四次会议于2024年11月14日下午在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长李明主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事会、部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决，审议通过了如下议案：

审议通过《关于公司经营层成员2023年年薪考核结果的议案》董事方世清为公司总经理，对该议案回避表决；董事李明、刘亚成、卢浩、米成、陶国军、独立董事谢敬东、姚王信、孙永标同意该项议案。表决结果为：赞成8票，反对0票，弃权0票。

安徽省皖能股份有限公司董事会

二〇二四年十一月十八日