中原环保：第八届董事会第六十二次会议决议公告

中原环保股份有限公司第八届董事会第六十二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间：中原环保股份有限公司（以下简称“公司”或“中原环保”）于2023年11月20日以书面送达或电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第八届董事会第六十二次会议的通知。

2、召开时间：2023年11月30日下午14:30

3、会议地点：公司本部会议室

4、会议方式：现场方式

5、出席会议情况：会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事叶树华因身体原因未能出席会议。

6、主持人：董事长梁伟刚先生

7、列席人员：公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于投资建设伊川县污水处理厂一期及二期提标改造

项目的议案》

赞成票8票、反对票0票、弃权票0票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会二〇二三年十二月一日