中原环保：第九届董事会2026年第一次临时会议决议公告

中原环保股份有限公司 第九届董事会2026 年第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司” 或“中原环保”)于2026 年7 月20 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会2026 年第一次临时会议的通知。本次为紧急会议,召集人已 对本次紧急会议做出说明,与会的各位董事已知悉所审议事项相 关的必要信息。

2、表决时间:2026 年7 月23 日

3、会议方式:通讯方式

人。

4、出席会议情况:会议应出席董事7 人,实际出席董事7

5、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

通过《关于投资建设华北水利水电大学龙子湖校区综合能源

管理服务项目的议案》

赞成票7 票、反对票0 票、弃权票0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年七月二十三日