中原环保：第九届董事会2026年第三次临时会议决议公告

中原环保股份有限公司 第九届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、通知时间:中原环保股份有限公司(以下简称“公司” 或“中原环保”)于2026 年9 月21 日以书面送达或电子邮件方 式向公司全体董事和高级管理人员发出了召开公司第九届董事 会2026 年第三次临时会议的通知。本次为紧急会议,召集人已 对本次紧急会议做出说明,与会的各位董事已知悉所审议事项相 关的必要信息。

2、召开时间:2026 年9 月24 日9:30

3、会议地点:公司本部会议室

4、会议方式:现场方式

5、出席会议情况:会议应出席董事11 人,实际出席董事11 人,其中,现场出席董事10 人,委托出席董事1 人,董事张利 刚先生因公务原因,委托董事李建华先生代为表决。

6、主持人:董事长梁伟刚先生

7、列席人员:公司董事会秘书及其他高级管理人员

8、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、通过《关于投资建设河南晋开集团废水净化中心扩建项 目的议案》

赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票

2、通过《关于参与设立河南省并购母基金的议案》

赞成票11 票、反对票0 票、弃权票0 票

特此公告。

中原环保股份有限公司董事会

二〇二六年九月二十四日