金浦钛业：2026年第一次临时股东会决议公告

金浦钛业股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

特别提示:

1、本次股东会不存在否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开情况和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:

(1)现场会议时间:2026年6月29日14:00。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2026年6月29日上午9:15-9:25,9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2026年6月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:南京市鼓楼区水西门大街509号金浦东悦 时代广场A栋26楼会议室

3、召开方式:现场投票和网络投票相结合

4、召集人:公司董事会

5、主持人:董事长郭彦君女士

6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市

规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东416 人,代表股份150,453,851 股, 占公司有表决权股份总数的15.2461%。其中:通过现场投票的股东1 人,代表股份145,324,131 股,占公司有表决权股份总数的14.7263%。 通过网络投票的股东415 人,代表股份5,129,720 股,占公司有表决 权股份总数的0.5198%。

中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东415 人,代表股份5,129,720 股, 占公司有表决权股份总数的0.5198%。其中:通过现场投票的中小股 东0 人,代表股份0 股,占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过 网络投票的中小股东415 人,代表股份5,129,720 股,占公司有表决 权股份总数的0.5198%。

公司董事、高级管理人员、律师出席(列席)了股东会。

二、提案审议表决情况

本次股东会提案表决方式为现场记名投票和网络投票相结合表 决方式,会议审议了如下议案:

1、关于补选公司第九届董事会董事的议案

总表决情况:

同意148,547,351 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的

98.7328%;反对1,773,000 股,占出席本次股东会有效表决权股份总 数的1.1784%;弃权133,500 股(其中,因未投票默认弃权0 股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0887%。

中小股东总表决情况:

同意3,223,220 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份 总数的62.8342%;反对1,773,000 股,占出席本次股东会中小股东有 效表决权股份总数的34.5633%;弃权133,500 股(其中,因未投票默 认弃权0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.6025%。

本议案表决通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(杭州)事务所

2、律师姓名:胡振标、潘远彬

3、结论性意见:公司本次股东会的召集和召开程序,出席本次 股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜,均 符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定,本次股东会通过的决议为合法、有效。

四、备查文件

1、金浦钛业股份有限公司2026年第一次临时股东会决议;

2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于金浦钛业股份有限公

司2026年第一次临时股东会之法律意见书》;

3、交易所要求的其他文件。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二?二六年六月二十九日