金浦钛业：第九届董事会第十二次会议决议公告

金浦钛业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第 九届董事会第十二次会议,于2026年7月28日以电邮方式发出会议通 知,并于2026年7月31日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事 五人,实际出席董事五人:孙诚先生、李友松先生、辛毅女士(兼任 董事会秘书)、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚先 生主持,会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议,形成以下决议:

(一)关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案

为保障公司日常生产经营稳定有序开展,缓解全资子公司南京金 浦环东新材料有限公司阶段性资金周转压力,结合企业实际经营情况 及资金使用规划,经与关联出借方南京东和盛投资管理有限公司友好

协商,就前次无息借款3,000 万元展期事宜达成一致,还款期限延长 至2027 年6 月底,本次展期借款延续原借款无息、无担保约定。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司向关联方借款展期暨 关联交易的公告》。

关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,此项决议通过。

(二)关于全资子公司接受关联方新增借款暨关联交易的议案

基于全资子公司南京金浦环东新材料有限公司的自身资金需求, 环东新材料拟接受关联方南京东和盛投资管理有限公司新增借款 2,000 万元。该笔借款为无息借款,无需提供担保,借款期限至2027 年6 月底。本次环东新材料接受东和盛投资借款事项构成关联交易。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)刊登的《关于全资子公司接受关联方新增借款 暨关联交易的公告》。

关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。

表决结果:同意3 票,反对0 票,弃权0 票,此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二?二六年八月三日