ST金圆：第十届监事会第二十九次会议决议公告

金圆环保股份有限公司第十届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1．会议通知、召开情况

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十九次会议通知于2023年08月07日以电子邮件形式发出。

本次会议于2023年08月10日在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1幢30层公司会议室以通讯方式召开。

2．会议出席情况

本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席方逸雯女士主持，公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。

3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意为全资子公司金圆新材料有限公司向中信银行股份有限公司杭州庆春支行申请融资提供质押担保，担保金额不超过3,000万元（含3,000万元），担保期限不超过1年（含1年）。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

三、备查资料

1．公司第十届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司监事会

2023年08月10日