金圆股份：2024年第三次临时股东大会决议公告
金圆环保股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决提案的情形。
2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．会议召开情况：
（1）会议召开时间：2024年06月13日（星期四）
（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室
（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长赵辉先生
本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
2．会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东24人，代表股份354,183,104股，占上市公司总股份的45.4791％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占上市公司总股份的38.2707％。
通过网络投票的股东22人，代表股份56,137,910股，占上市公司总股份的
7.2084％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东22人，代表股份56,137,910股，占上市公司总股份的7.2084％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东22人，代表股份56,137,910股，占上市公司总股份的7.2084％。
3．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：
1．审议通过了《关于补选独立董事的议案》
总表决情况：
同意353,764,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对418,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,719,210股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2542％；反对418,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2．审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意353,764,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.8818％；反对418,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1182％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,719,210股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2542％；反对418,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
总表决情况：
同意55,719,210股，占出席会议有效表决权股份总数的99.2542％；反对418,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.7458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意55,719,210股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2542％；反对418,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
本议案涉及关联交易，关联股东金圆控股集团有限公司（本公司控股股东，截至股权登记日持有公司股份231,907,628股）、赵辉（本公司实际控制人之一，截至股权登记日持有公司股份66,137,566股）在股东大会上均已回避表决。
三、律师出具的法律意见
上海东方华银律师事务所梁铭明、吴婧律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
四、备查文件
1.公司2024年第三次临时股东大会决议；
2．上海东方华银律师事务所关于公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
金圆环保股份有限公司董事会2024年06月13日