金圆股份：2024年第四次临时股东大会决议公告

金圆环保股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1．会议召开情况：

（1）会议召开时间：2024年10月08日（星期二）

（2）会议召开地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室

（3）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合

（4）会议召集人：公司董事会

（5）会议主持人：由全体董事共同推举公司董事连长云先生主持

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。

2．会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东576人，代表股份317,402,130股，占上市公司总股份的40.7562％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份298,045,194股，占上市公司总股份的38.2707％。

通过网络投票的股东574人，代表股份19,356,936股，占上市公司总股份的2.4855％。

（2）中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东574人，代表股份19,356,936股，占公司有表决权股份总数的2.4855％。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。

通过网络投票的中小股东574人，代表股份19,356,936股，占公司有表决权股份总数的2.4855％。

3．公司董事、监事出席了本次会议，部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案的表决方式为现场表决与网络投票相结合，表决结果如下：

1．审议通过了《关于补选非独立董事的议案》

总表决情况：

同意316,223,012股，占出席会议所有股东所持股份的99.6285％；反对686,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2162％；弃权493,018股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1553％。

中小股东总表决情况：

同意18,177,818股，占出席会议的中小股东所持股份的93.9086％；反对686,100股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5445％；弃权493,018股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.5470％。

三、律师出具的法律意见

上海东方华银律师事务所吴婧、叶菲律师对本次股东大会出具了法律意见书，发表法律意见如下：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第四次临时股东大会决议；

2．上海东方华银律师事务所关于公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书。特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会2024年10月08日