航天发展：董事会决议公告

航天工业发展股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《公司2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年第三季度报告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

1、战略委员会：

主任委员（召集人）：胡庆荣成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨松令成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理

3、提名委员会：

主任委员（召集人）：叶树理成员：梁东宇、王清理、胡俞越、杨松令

4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：胡俞越

成员：王毓敏、田江权、杨松令、叶树理以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《航天工业发展股份有限公司工资总额管理实施办法》为规范公司工资总额管理工作，对工资总额管理组织机构及职责、工资总额申报、工资总额分配、工资总额调整、预算执行和清算监督检查、子公司工资总额内部分配等事项做出规定。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会2023年10月31日