湖南投资：2023年度股东大会决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2024-024
湖南投资集团股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2024年4月24日下午2:30
网络投票时间为：2024年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会
会议主持人：董事长皮钊先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
| 股东及股东授权代理人 | 人数（人） | 股份数量（股） | 占公司总股本的比例 |
| 现场和网络投票合计 | 19 | 161,579,521 | 32.3667% |
| 其中： | |||
| 现场会议投票 | 11 | 161,361,021 | 32.3229% |
| 网络投票 | 8 | 218,500 | 0.0438% |
| 中小股东出席的总体情况： | |||
| 通过现场和网络投票的股东 | 18 | 273,064 | 0.0547% |
| 通过现场投票的股东 | 10 | 54,564 | 0.0109% |
| 网络投票 | 8 | 218,500 | 0.0438% |
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。
1.审议通过了《公司2023年年度报告》（全文及摘要）
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
3.审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
4.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
5.审议通过了《公司2023年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,388,721 | 99.8819% | 185,400 | 0.1147% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 82,264 | 30.1263% | 185,400 | 67.8962% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
6.审议通过了《公司关于变更会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
7.审议通过了《公司关于重新制订〈公司独立董事制度〉的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
8.审议通过了《公司关于重新制订〈公司关联交易管理制度〉的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
9.审议通过了《公司关于制订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
10.审议通过了《公司关于修订〈公司章程〉的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
11.审议通过了《公司关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 161,574,121 | 99.9967% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 0.0033% |
| 中小股东 | 267,664 | 98.0224% | 0 | 0.0000% | 5,400 | 1.9776% |
（2）表决结果：本议案为特别决议事项，获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的 2/3 以上同意通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：张巍、许海浪
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司2023年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2023年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于公司2023年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会2024年4月25日