湖南投资：2024年度股东大会决议公告
证券代码：000548 证券简称：湖南投资 公告编号：2025-019
湖南投资集团股份有限公司2024年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开情况：
现场会议召开时间为：2025年4月24日下午2:30
网络投票时间为：2025年4月24日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日上午9:15-9:25、9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月24日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
现场会议地点：湖南投资大厦6楼会议室
召开方式：现场表决和网络投票表决相结合
召集人：湖南投资集团股份有限公司（以下简称公司）董事会
会议主持人：董事长皮钊先生
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
2.会议的总体出席情况：
| 股东及股东授权代理人 | 人数（人） | 股份数量（股） | 占公司总股本的比例 |
| 现场和网络投票合计 | 158 | 164,854,353 | 33.0227％ |
| 其中： | |||
| 现场会议投票 | 13 | 161,342,621 | 32.3192％ |
| 网络投票 | 145 | 3,511,732 | 0.7035％ |
| 中小股东出席的总体情况： | |||
| 通过现场和网络投票的股东 | 157 | 3,547,896 | 0.7107％ |
| 其中： | |||
| 通过现场投票的股东 | 12 | 36,164 | 0.0072％ |
| 网络投票 | 145 | 3,511,732 | 0.7035％ |
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，通过了以下议案。
1.审议通过了《公司2024年年度报告》（全文及摘要）
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 163,244,253 | 99.0233％ | 1,578,900 | 0.9578％ | 31,200 | 0.0189％ |
| 中小股东 | 1,937,796 | 54.6182％ | 1,578,900 | 44.5024％ | 31,200 | 0.8794％ |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
2.审议通过了《公司2024年度董事会工作报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 163,241,853 | 99.0219％ | 1,581,300 | 0.9592％ | 31,200 | 0.0189％ |
| 中小股东 | 1,935,396 | 54.5505％ | 1,581,300 | 44.5701％ | 31,200 | 0.8794％ |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
3.审议通过了《公司2024年度监事会工作报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 163,232,353 | 99.0161％ | 1,588,400 | 0.9635％ | 33,600 | 0.0204％ |
| 中小股东 | 1,925,896 | 54.2828％ | 1,588,400 | 44.7702％ | 33,600 | 0.9470％ |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
4.审议通过了《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 163,225,953 | 99.0122％ | 1,594,800 | 0.9674％ | 33,600 | 0.0204％ |
| 中小股东 | 1,919,496 | 54.1024％ | 1,594,800 | 44.9506％ | 33,600 | 0.9470％ |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
5.审议通过了《公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 164,095,953 | 99.5400％ | 724,800 | 0.4397％ | 33,600 | 0.0204％ |
| 中小股东 | 2,789,496 | 78.6240％ | 724,800 | 20.4290％ | 33,600 | 0.9470％ |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
6.审议通过了《公司关于续聘会计师事务所的议案》
（1）表决情况：
| 股东类别 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | 股数（股） | 比例 | |
| 与会全体 股东 | 163,201,353 | 98.9973％ | 1,601,900 | 0.9717％ | 51,100 | 0.0310％ |
中小股东
| 中小股东 | 1,894,896 | 53.4090％ | 1,601,900 | 45.1507％ | 51,100 | 1.4403％ |
（2）表决结果：本项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所
2.律师姓名：张巍、郑雯
3.结论性意见：湖南崇民律师事务所律师认为，公司2024年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.《公司2024年度股东大会决议》；
2.《湖南崇民律师事务所关于公司2024年度股东大会的法律意见书》。
特此公告
湖南投资集团股份有限公司董事会2025年4月25日