江铃汽车：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：
| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2024—008 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024年2月6日下午2:30时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A 股 | 2 | 354,694,500 | 41.0900% | 105 | 39,277,448 | 4.5501% | 107 | 393,971,948 | 45.6401% |
| B 股 | 2 | 279,472,653 | 32.3758% | 1 | 17,200 | 0.0020% | 3 | 279,489,853 | 32.3778% |
| 总体 | 3 | 634,167,153 | 73.4658% | 106 | 39,294,648 | 4.5521% | 109 | 673,461,801 | 78.0179% |
| 其中： 中小股东 | 1 | 3,762,759 | 0.4359% | 106 | 39,294,648 | 4.5521% | 107 | 43,057,407 | 4.9880% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于向控股子公司提供财务资助的议案
关联关系：本公司与福特汽车公司之合资企业
关联股东：福特汽车公司
关联股东持股：276,228,394股
是否回避表决：是
分类
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 393,971,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 3,261,459 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 397,233,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
2、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃汽车集团有限公司（以下简称“江铃集团”）之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 19,384,383 | 48.7094% | 20,411,565 | 51.2906% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 277,245,594 | 99.1970% | 2,244,259 | 0.8030% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 296,629,977 | 92.9042% | 22,655,824 | 7.0958% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,401,583 | 47.3823% | 22,655,824 | 52.6177% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
3、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
4、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人关联股东：南昌市江铃投资有限公司关联股东持股：354,176,000股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
5、关于公司与福特及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案关联关系：本公司股东（持股32%）关联股东：福特汽车公司关联股东持股：276,228,394股是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 393,971,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 3,261,459 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 397,233,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
6、关于公司与麦格纳动力总成（江西）有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
7、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
8、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
9、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：南昌市江铃投资有限公司之实际控制人
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
总体
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
10、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之控股子公司
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
11、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
关联关系：江铃集团之联营企业
关联股东：南昌市江铃投资有限公司
关联股东持股：354,176,000股
是否回避表决：是
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 39,795,948 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,489,853 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 319,285,801 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 43,057,407 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2024年2月7日