江铃汽车：2024年第二次临时股东大会决议公告
| 证券代码： | 000550 | 证券简称： | 江铃汽车 | 公告编号： | 2024—018 |
| 200550 | 江铃B |
江铃汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本公司在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2024年4月11日下午3:00时
2、召开地点：中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长邱天高
6、会议的召开符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
三、会议出席情况
1、股东出席情况
| 分类 | 现场会议出席情况 | 网络投票情况 | 总体出席情况 | ||||||
| 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | 人数 | 代表股份数 | 占公司总股份数比例（%） | |
| A 股 | 2 | 354,232,900 | 41.0365% | 10 | 19,322,827 | 2.2385% | 12 | 373,555,727 | 43.2750% |
| B 股 | 2 | 279,180,009 | 32.3419% | 2 | 40,700 | 0.0047% | 4 | 279,220,709 | 32.3466% |
| 总体 | 3 | 633,412,909 | 73.3784% | 12 | 19,363,527 | 2.2432% | 15 | 652,776,436 | 75.6216% |
| 其中： 中小股东 | 1 | 3,008,515 | 0.3485% | 12 | 19,363,527 | 2.2432% | 13 | 22,372,042 | 2.5917% |
2、出席会议的其他人员
（1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
（2）本公司聘请的见证律师。
四、提案审议和表决情况
1、关于续聘外部审计师和内控审计师的议案
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 373,148,627 | 99.8910% | 375,300 | 0.1005% | 31,800 | 0.0085% |
| B 股 | 278,896,159 | 99.8838% | 324,550 | 0.1162% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 652,044,786 | 99.8879% | 699,850 | 0.1072% | 31,800 | 0.0049% |
| 其中： 中小股东 | 21,640,392 | 96.7296% | 699,850 | 3.1282% | 31,800 | 0.1421% |
表决结果：此议案获得通过。
2、关于选举衷俊华女士为公司第十一届董事会董事的议案
| 分类 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| A 股 | 371,886,124 | 99.5531% | 1,669,603 | 0.4469% | 0 | 0.0000% |
| B 股 | 279,220,709 | 100.0000% | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% |
| 总体 | 651,106,833 | 99.7442% | 1,669,603 | 0.2558% | 0 | 0.0000% |
| 其中： 中小股东 | 20,702,439 | 92.5371% | 1,669,603 | 7.4629% | 0 | 0.0000% |
表决结果：此议案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江西华邦律师事务所
2、律师姓名：邓颖，刘阳骄
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
（一）、《江铃汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议纪要》；
（二）、《江西华邦律师事务所关于江铃汽车股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江铃汽车股份有限公司
董事会2024年4月12日
附件：公告原文