创元科技：2023年第一次临时股东大会决议公告

第 1 页 共 4 页

股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A27

创元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、创元科技股份有限公司董事会于2023年06月01日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A23）,于2023年06月16日披露了《关于召开2023年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A26）。

2、现场会议召开时间：2023年06月19日14:30

网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年06月19日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年06月19日9:15至15:00期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室

4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：创元科技股份有限公司董事会

6、主持人：副董事长、总经理周成明先生

本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

第 2 页 共 4 页

（二）会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共4人，代表股份149,897,744股，占公司总股份的37.1048％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份149,509,988股，占公司总股份的37.0088％；通过网络投票的股东共2人，代表股份387,756股，占公司总股份的0.0960％。

2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况

公司部分董事、监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏竹辉律师事务所律师出席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。

（二）议案的表决结果：

1、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。

本议案采取累积投票制进行表决，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了下列议案：

1.01、选举张文华先生为公司第十届董事会非独立董事。

选举张文华先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

总表决情况：同意149,896,410股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9991%。

中小股东表决情况为：同意6,195,356股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的99.9784%。

表决结果：张文华先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

1.02、选举钱华先生为公司第十届董事会非独立董事。

选举钱华先生为公司第十届董事会非独立董事，任期自股东大会通过之日起至第十届董事会届满之日止。

总表决情况：同意149,897,078股，同意股份数占出席会议（含网络投票）股东及股东代理人所持有效表决权股份数的99.9996%。

第 3 页 共 4 页

中小股东表决情况为：同意6,196,024股，同意股份数占出席会议（含网络投票）中小投资者有表决权股份数的99.9893%。

表决结果：钱华先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：江苏竹辉律师事务所

2、律师姓名：原浩、周伟希

3、结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2023年第一次临时股东大会决议；

2、江苏竹辉律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

第 4 页 共 4 页

（此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告签章页）

创元科技股份有限公司

董 事 会

2023年06月20日