创元科技：2023年第二次临时股东大会决议公告
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股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2023-A43
创元科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2023年08月22日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2023-A39）,于2023年09月04日披露了《关于召开2023年第二次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2023-A42）。
2、现场会议召开时间：2023年09月07日14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年09月07日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年09月07日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长沈伟民先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，代表股份168,024,206股，占公司总股份的41.5917％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共2人，代表股份149,509,988股，占公司总股份的37.0088％；通过网络投票的股东共4人，代表股份18,514,218股，占公司总股份的4.5829％。
2、公司董事，全体监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、全体监事出席了会议，全体高级管理人员列席了会议。公司聘请的江苏益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
总表决情况：
同意149,895,744股，占出席会议所有股东所持股份的89.2108％；反对18,128,462股，占出席会议所有股东所持股份的10.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,194,690股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5367％；反对647,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
2、关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
总表决情况：
同意149,895,744股，占出席会议所有股东所持股份的89.2108％；反对
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18,128,462股，占出席会议所有股东所持股份的10.7892％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小股东总表决情况：
同意6,194,690股，占出席会议的中小股东所持股份的90.5367％；反对647,500股，占出席会议的中小股东所持股份的9.4633％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、张自力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
四、备查文件
1、公司2023年第二次临时股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司董 事 会
2023年09月08日