创元科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
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股票代码：000551 股票简称：创元科技 编号：ls2024-A12
创元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会存在否决议案的情形，议案《关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》未获通过；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、创元科技股份有限公司董事会于2024年02月24日在《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《创元科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：ls2024-A07）,于2024年03月08日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：ls2024-A10）。
2、现场会议召开时间：2024年03月12日14:30
网络投票时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年03月12日9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年03月12日9:15至15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区苏桐路37号公司七楼会议室
4、表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、召集人：创元科技股份有限公司董事会
6、主持人：董事长沈伟民先生
本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
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（二）会议出席情况
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共25人，代表股份169,757,394股，占公司总股份的42.0207％。其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份149,790,288股，占公司总股份的37.0782％；通过网络投票的股东共20人，代表股份19,967,106股，占公司总股份的4.9425％。
2、公司董事，监事及高管，见证律师出席或列席股东大会情况
公司部分董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。公司聘请的益友天元律师事务所律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场书面表决和网络投票表决相结合的方式。
（二）议案的表决结果：
1、关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
总表决情况：
同意6,712,490股，占出席会议所有股东所持股份的25.8582％；反对19,238,350股，占出席会议所有股东所持股份的74.1110％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0308％。
其中，中小股东总表决情况：
同意6,529,690股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7176％；反对1,757,388股，占出席会议的中小股东所持股份的21.1859％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0964％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议未通过，表决结果为未通过。
出席本次会议的关联股东已对本议案回避表决。
2、关于修改《公司章程》的议案。
总表决情况：
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同意168,638,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.3407％；反对1,044,144股，占出席会议所有股东所持股份的0.6151％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权75,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0442％。其中，中小股东总表决情况：
同意7,175,834股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5071％；反对1,044,144股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5875％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权75,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9054％。。
表决结果：本议案为特别议案，经出席股东大会股东所持有效表决权2/3以上审议通过，表决结果为通过。
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案。
总表决情况：
同意168,638,150股，占出席会议所有股东所持股份的99.3407％；反对1,119,244股，占出席会议所有股东所持股份的0.6593％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。。
其中，中小股东总表决情况：
同意7,175,834股，占出席会议的中小股东所持股份的86.5071％；反对1,119,244股，占出席会议的中小股东所持股份的13.4929％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决结果为通过。
4、关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
总表决情况：
同意169,023,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.5679％；反对658,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.3878％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权75,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0442％。
其中，中小股东总表决情况：
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同意7,561,590股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1576％；反对658,388股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9371％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权75,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9054％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决结果为通过。
5、关于修改公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案。
总表决情况：
同意169,023,806股，占出席会议所有股东所持股份的99.5679％；反对725,588股，占出席会议所有股东所持股份的0.4274％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。
其中，中小股东总表决情况：
同意7,561,490股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1563％；反对725,588股，占出席会议的中小股东所持股份的8.7472％；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0964％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审议通过，表决结果为通过。
6、关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。
总表决情况：
同意169,023,906股，占出席会议所有股东所持股份的99.5679％；反对658,388股，占出席会议所有股东所持股份的0.3878％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权75,100股），占出席会议所有股东所持股份的0.0442％。
其中，中小股东总表决情况：
同意7,561,590股，占出席会议的中小股东所持股份的91.1576％；反对658,388股，占出席会议的中小股东所持股份的7.9371％；弃权75,100股（其中，因未投票默认弃权75,100股），占出席会议的中小股东所持股份的0.9054％。
表决结果：本议案为普通议案，经出席股东大会股东所持有效表决权1/2以上审
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议通过，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所
2、律师姓名：陶奕、张自力
3、结论性意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、江苏益友天元律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
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（此页无正文，为创元科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告签章页）
创元科技股份有限公司
董 事 会
2024年03月13日