靖远煤电：第十届董事会第二十次会议决议公告

甘肃靖远煤电股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告

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一、会议召开情况

甘肃靖远煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议于2023年4月14日上午十点在白银平川公司二楼会议室以现场和通讯相结合表决方式召开。本次会议通知已于2023年4月10日以 OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。会议由公司董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1、关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报、巨潮资讯网《关于向刘化化工增资并启动气化气项目二期建设的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃靖远煤电股份有限公司董事会2023年4月15日