甘肃能化：第十届董事会第三十七次会议决议公告

甘肃能化股份有限公司第十届董事会第三十七次会议决议公告

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一、会议召开情况

甘肃能化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十七次会议于2024年5月29日下午三点在兰州市七里河区瓜州路1230号甘肃能化19楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于2024年5月24日以OA、微信、电话、传真、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。本次现场会议由董事长许继宗先生主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性文件的规定。经与会董事审议，会议通过了以下决议：

1.关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的议案；

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于下属靖煤公司出资新设子公司并投资建设甘肃能化庆阳2×660MW煤电项目的公告》。

2.关于召开2024年第二次临时股东大会的议案。

表决结果：13票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日刊登于证券时报、上海证券报及巨潮资讯网《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

甘肃能化股份有限公司董事会2024年5月31日