安道麦A：2025年第一次临时股东大会决议公告

安道麦股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

一、重要提示

1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

二、会议召开情况

1. 现场会议召开时间：2025年1月3日14:30开始

2. 召开地点：北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合

4. 召集人：公司董事会

5. 主持人：覃衡德

6. 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月3日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月3日9:15至15:00期间的任意时间。

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-2号

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

7. 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东238人，代表股份1,866,557,061股，占上市公司总股份的80.1162%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份128,700股，占上市公司总股份的0.0055%。通过网络投票的股东237人，代表股份1,866,428,361股，占上市公司总股份的80.1107%。

2. B股股东出席情况：

通过现场和网络投票的B股股东4人，代表股份505,127股，占上市公司B股股份总数的0.3307%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份128,700股，占上市公司B股股份总数的0.0843%。通过网络投票的股东3人，代表股份376,427股，占上市公司B股股份总数的0.2465%。

3. 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东237人，代表股份38,419,100股，占上市公司总股份的1.6490%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份128,700股，占上市公司总股份的0.0055%。通过网络投票的股东236人，代表股份38,290,400股，占上市公司总股份的1.6435%。董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东会议以现场投票和网络投票相结合的方式，对以下议案进行了表决：

(一) 关于全资子公司之间提供担保的议案

1.1 总表决情况：

同意1,864,384,161股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.8836%；反对2,131,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.1142%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的

0.0022%。其中：

（1）B股股东的表决情况：

同意128,700股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的25.4787%；反对376,427股，占出席会议B股股东所持有效表决权股份的74.5213%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议B股股东所持有效表决权股份的0%。

（2）中小股东表决情况：

同意36,246,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的94.3442%；反对2,131,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的5.5478%；弃权41,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.1080%。

1.2 表决结果：本议案作为普通表决事项，经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上同意通过。上述议案的具体内容详见公司于2024年 12月 19日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

2. 律师姓名：陈竹莎、林芊慧

3. 结论性意见：

北京市天元律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1. 本次股东大会决议；

2. 本次股东大会律师见证意见书。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025年1月4日