泰山石油：关于董事会换届选举的公告
股票简称:泰山石油
中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国石化山东泰山石油股份有限公司(以下简称“泰山石油”或 “公司”)第十一届董事会任期即将届满,根据《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定,公司进行董事会换届选举。现将具体情况公告如 下:
一、董事会换届选举情况
公司第十二届董事会将由11 名董事组成,其中非独立董事7 名 (含职工代表董事1 名,由公司职工代表大会另行选举产生),独立 董事4 名。
2026 年5 月27 日,公司召开第十一届董事会第十七次临时会议, 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非独立董事 候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独立董 事候选人的议案》。经公司第十一届董事会提名委员会资格审查,公 司董事会提名王明昌先生、孙学刚先生、张书淼先生、董瑞海先生、 宋克峰先生、孙勇先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人;提 名杨青先生、高景言先生、田城先生、邢志良先生为公司第十二届董 事会独立董事候选人。
上述候选人将提交公司2025 年年度股东会选举,并采用累积投
票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司 第十二届董事会任期三年,自公司2025 年年度股东会选举通过之日 起计算。(上述董事候选人简历详见附件)
二、其他事项说明
1.独立董事候选人杨青先生、高景言先生、田城先生、邢志良先 生。其中,田城先生暂未取得独立董事资格证书,已承诺将参加最近 一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书; 杨青先生、邢志良先生、田城先生为会计专业人士。根据《公司法》 《公司章程》等相关规定,上述独立董事候选人的任职资格需经深圳 证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东会审议。
2.公司董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》等相关规定, 拟任董事中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任 的董事总计不超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公 司董事会成员总人数的三分之一,独立董事兼任境内上市公司独立董 事均未超过三家。
3.为保证董事会的正常运作,在新一届董事就任前,公司第十一 届董事会全体董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等有关规定继续勤勉履行董事职责。公司对第十一届 董事会全体董事在任期内为公司经营发展所做的贡献表示衷心感谢!
三、备查文件
1.第十一届董事会第十七次临时会议决议;
2.第十一届董事会提名委员会第六次会议决议。
特此公告。
中国石化山东泰山石油股份有限公司
董 事 会
2026 年5 月28 日
附件:泰山石油第十二届董事会董事候选人简历
一、泰山石油第十二届董事会非独立董事候选人简历
1.王明昌先生,1971 年5 月出生,中国国籍,无境外长期居留 权,中共党员,大学本科学历,高级经济师。历任中国石化销售股份 有限公司山东石油分公司企业管理部经理、泰山石油监事,现任泰山 石油董事长、党委书记。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。
王明昌先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.孙学刚先生,1972 年6 月出生,中国国籍,无境外长期居留 权,中共党员,大学本科学历。历任中国石化销售股份有限公司山东 威海石油分公司党委委员、副经理,泰山石油副总经理、总会计师; 现任泰山石油副董事长、总经理。拟任泰山石油第十二届董事会非独 立董事。
孙学刚先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公
司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.张书淼先生,1974 年7 月出生,中国国籍,无境外长期居留 权,中共党员,大学本科学历,高级审计师、国际注册内部审计师。 历任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部副经理、经理; 现任中国石化销售股份有限公司山东石油分公司审计部经理、泰山石 油董事。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。
张书淼先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.董瑞海先生,1982 年7 月出生,中国国籍,无境外长期居留 权,中共党员,硕士研究生学历,高级会计师。历任中国石化销售股 份有限公司山东临沂石油分公司副经理、总会计师;现任中国石化销 售股份有限公司山东石油分公司财务资产部经理、泰山石油董事。拟 任泰山石油第十二届董事会非独立董事。
董瑞海先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
5.宋克峰先生,1973 年9 月出生,中国国籍,无境外长期居留 权,中共党员,研究生学历,经济师、政工师、工程师。历任中国石 化销售股份有限公司山东济宁石油分公司副经理,现任泰山石油董事、 副总经理。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。
宋克峰先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公
司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
6.孙勇先生,1973 年11 月出生,中国国籍,无境外长期居留权, 中共党员,大学本科学历。历任泰山石油董事、副总经理,现任泰山 石油董事、副总经理。拟任泰山石油第十二届董事会非独立董事。
孙勇先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司 控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其 他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
二、泰山石油第十二届董事会独立董事候选人简历
1.杨青先生,1971 年8 月出生,中国国籍,无境外长期居留权, 研究生学历,硕士学位,副教授,注册会计师、注册税务师。1999 年至2006 年在正源和信会计师事务所从事上市公司审计工作,2008 年至今任教于山东财经大学,从事会计学教学;现任泰山石油独立董 事。拟任泰山石油第十二届董事会独立董事。
杨青先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司 控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其 他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
2.高景言先生,1965 年12 月出生,中国国籍,无境外长期居 留权,1988 年毕业于中国政法大学,本科学历,一级律师。先后在 山东省司法厅、山东明允律师事务所、齐鲁律师事务所工作。现执业 于北京市炜衡(济南)律师事务所。曾担任山东省财金集团有限公司、 山东钢铁集团有限公司、青岛财通集团有限公司外部董事,水发派思 燃气股份有限公司、山东圣阳电源股份有限公司独立董事。拟任泰山
石油第十二届董事会独立董事。
高景言先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
3.田城先生,1977 年7 月出生,中国国籍,无境外长期居留权, 本科学历。注册会计师,中国石油大学(华东)MPAcc 研究生校外实 践指导教师;现任职大信会计师事务所(特殊普通合伙)山东分所副 总经理。未在其他上市公司担任独立董事。拟任泰山石油第十二届董 事会独立董事。
田城先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公司 控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司其 他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控 制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
4.邢志良先生,1966 年8 月出生,中国国籍,无境外长期居留 权,本科学历、硕士学位。中国注册会计师协会非执业会员,现任职 山东科技大学财经学院,副教授职称,荣获山东科技大学教学名师荣 誉。2024 年5 月至今任山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董 事。拟任泰山石油第十二届董事会独立董事。
邢志良先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,在公 司控股股东及实际控制人单位没有任职,未持有本公司股票,与公司 其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际 控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会采取证券市 场禁入措施的情形;不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市 公司董事的情形;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年 内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查 的情形;未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平 台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。