神州信息：第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告

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证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-079

神州数码信息服务集团股份有限公司第九届监事会2024年第二次临时会议决议公告

一、监事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2024年第二次临时会议以书面传签方式召开，并于2024年10月16日形成有效决议。本次会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了《关于选举公司第九届监事会主席的议案》；

根据公司2024年度第四次临时股东大会选举结果，赵波先生当选为公司第九届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会任期届满日止。

为更好的推动监事会各项工作的开展，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事充分协商，监事会选举马志宏先生为公司第九届监事会主席，任期与公司第九届监事会相同。（马志宏先生简历附后）

表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。议案通过。

三、备查文件

1、第九届监事会2024年第二次临时会议决议。

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司监事会

2024年10月17日

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附件：

马志宏先生简历

马志宏，男，53岁，2013年获得吉林大学工学学士学位。曾历任神州数码信息服务集团股份有限公司集成服务本部移动事业部总经理、渠道及采购管理部总经理、企划办副主任、营销管理中心常务副总经理等职务；现任神州数码信息服务集团股份有限公司职工监事、营销管理中心总经理。截止本披露日，马志宏先生未直接持有公司股票，持有公司员工持股计划份额49,103股。马志宏先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。