神州信息：第十届董事会2026年第七次临时会议决议公告

神州数码信息服务集团股份有限公司 第十届董事会2026 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会2026 年第七次临时会议通知于2026 年9 月21 日以电子邮件方式向全体董事发出,会议 以书面传签的方式召开,于2026 年9 月22 日形成有效决议。应出席的董事7 人, 实际出席的董事7 人,董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于减资退出控股子公司的议案》。

为进一步优化公司产业布局,聚焦核心业务,董事会同意公司控股子公司杨凌 农业云服务有限公司以定向减资方式退出对控股子公司神州远景(西安)科技发展 有限公司(以下简称“神州远景”)的投资,减少神州远景注册资本2,000 万元 (占减资前注册资本的66.6667%),并授权公司管理层或其授权人士办理本次减资 的具体事宜,包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。

本次减资完成后,公司不再持有神州远景的股权,神州远景将不再纳入公司合 并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次减资 不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次减资事项在公司董事会的职权范围之内,无需提交股东会审议。本次减资 尚需根据《中华人民共和国公司法》的有关规定进行债权人通知、减资公告并进行 工商变更登记。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露的《关于减资退出控股子公司的公告》。

表决结果:表决票7 票,同意票7 票,反对票0 票,弃权票0 票。议案通过。

三、备查文件

1、第十届董事会2026 年第七次临时会议决议;

2、关于神州远景(西安)科技发展有限公司之减资协议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2026 年9 月23 日