新征程5:第十届董事会第五次会议决议公告

http://ddx.gubit.cn  2023-06-02  PT南洋(000556)公司公告

公告编号:2023-069证券代码:400023 证券简称:新征程5 主办券商:国融证券

新征程能源产业股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023年6月1日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023年5月31日以电子邮件方式发出

5.会议主持人:林争晖

6.会议列席人员:全体高管及监事

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事9人,出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容:

为落实公司布局发展战略,满足公司业务发展需求,公司拟在海南省文昌市以货币出资形式设立全资子公司“海南熙缘和贸易有限公司”(以下简称“熙缘和”),注册资本:1000万,注册地址:文昌市文城镇文蔚路169号航天现代城2号楼2B-10。经营范围: 货物进出口;技术进出口;海关监管货物仓储服务(不含危险化学品、危险货物)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;润滑油销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);成品油仓储(不含危险化学品);有色金属合金销售;金属制品销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;社会经济咨询服务;物联网技术研发;物联网应用服务;物联网技术服务;食用农产品批发;供应链管理服务;国内贸易代理;谷物销售;豆及薯类销售;农副产品销售;电池销售;再生资源销售;塑料制品销售;资源循环利用服务技术咨询;橡胶制品销售;合成材料销售;工程塑料及合成树脂销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司收购股权资产的议案》

1.议案内容:

具的《资产评估报告》【海南中联评报字(2023)第 0502号】的基础上,经双方协商沟通确定本次标的股权的交易金额为 880,000 元。公司以现金支付方式作为标的股权支付方式。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第十届董事会第五次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司

董事会2023年6月2日


附件:公告原文