新征程5：关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

公告编号：2023-085证券代码：400023 证券简称：新征程5 主办券商：国融证券

新征程能源产业股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2023年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年10月10日下午 3:00。

2、网络投票起止时间：2023年10月9日15:00—2023年10月10日15:00。登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所的见证律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于终止发行股份购买资产的议案》

综合考虑公司战略布局和业务规划等因素，公司从股东利益出发，基于审慎原则，与协议相关方审慎讨论协商后，一致同意终止本次发行股份购买资产的事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《新征程能源产业股份有限公司关于终止股票定向发行购买资产的公告》（公告编号:2023-084）。

（二）审议《关于授权管理层总额5千万银行等金融机构融资额度的议案》

根据公司日常经营及业务发展的需要,公司拟向各家银行等金融机构申请综合授信,申请综合授信额度总计不超过折合人民币5千万（授信种类包括但不限于各类贷款、敞口银票、保理、信用证、保函等）,具体授信期限和融资金额将视公司生产经营对资金的需求来确定。具体贷款期限、利率和种类以签订的贷款合同为准。

一、拟提请股东大会授权事宜

（一）为提高公司决策效率，上述总额折合5千万元人民币融资额度申请事项拟提交股东大会审议通过后授权管理层在法律规定范围全权决定。

（二）拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权的其他人全权办理本次银行授信的如下具体事宜：

1、确定具体申请授信的银行；

2、签署与银行授信相关的文件、合同等；

3、办理申请银行授信相关的一切手续和工作。

二、上述股东大会授权的有效期限自股东大会作出决议之日起一年内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为1；上述议案不存在累积投票议案；

公告编号：2023-085上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；上述议案不存在关联股东回避表决议案；上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东出席的，股东本人应出示本人身份证或其他能够表明本人身份的有效证件或证明、股票账户卡和持股凭证；自然人股东委托代理人出席的，应当出示股东本人身份证复印件、股东本人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股票账户卡和代理人本人身份证件；

2、由法定代表人代表法人股东出席的，须持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、本人身份证、股份转让账户卡或证券账户卡；法人股东委托代理人出席的，须持法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件(加盖公章)、营业执照副本复印件(加盖公章)、代理人本人身份证、法人股东股份转让账户卡或证券账户卡。

（二）登记时间：2023年10月10日下午 2:00

（三）登记地点：海口市滨海大道琼泰大厦 15A 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0898-68505323；联系人：林琤

（二）会议费用：：出席人员食宿、交通费用自理

五、备查文件目录

《公司第十届董事会第七次会议决议》

新征程能源产业股份有限公司董事会

2023年9月22日